, Отримані за законом ЗБК, та порівнює їх з Даними, что надходять до органів правопорядку від других урядових та державних структур, та представляет результати У ФОРМІ аналітичних звітів, Які допомагають органам правопорядку у проведенні розслідувань та розробці новіх методів Боротьба з відміванням грошів.
Виконання вимог про облік ІНФОРМАЦІЇ та Подання Повідомлень згідно із Законом В«Про банківську конфіденційність В»є ВАЖЛИВО ськладової програми Боротьба з відміванням грошів. Чісленні виконавчі встанови та незалежні агенції стежать за тим, щоб банки та Інші юридичні и ФІЗИЧНІ особини Дотримуватись ціх вимог, включаючі Державні органі регулювання діяльності банків, Комісію з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та бірж, Відділ інспектування службами внутрішніх доходів. ДОПОМОГА такоже Надаються Другие структурованих та встанови, включаючі Комісію з ф'ючерсних операцій у торговли, Шляхом обміну інформацією та других спільніх ЗАХОДІВ.
Велике Значення Щодо Вдосконалення міжнародного співробітніцтва у сфере Боротьба з фінансовімі злочинна та порушеннях законодавства надається В«Великою сімкоюВ« [279]
На Самміті у Денвері Було ухвалено звернення до країн посіліті міжнародне співробітніцтво между органами правопорядку та органами регулювання фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, у сфере Боротьба з фінансовімі злочинна та порушеннях законодавства. З метою запровадження необхідніх перетвореності у ціх Галузії и Вдосконалення обміну інформацією на міжнародному Рівні як у спонтанному режімі, так и у відповідь на конкретні запит, країни В«Великої сімкиВ« взяли на себе зобов'язання Дотримуватись таких основних Принципів та зобов'язань.
Особливо Великої уваги заслуговує Співпраця между органами фінансової розвідкі. Директива передбачає, что країни-члени ЄС повінні Призначити орган або органі, Які здійснюватімуть прийом Повідомлень про підозрілі Операції. Такі органи часто назіваються органами фінансової розвідкі або ОФР. Втім, у різніх странах-членах ЄС Такі органі назіваються по-різному: деякі є адміністратівнімі або Посередницька органами, водночас Другие наділені Повноваження поліцейського або суднового характером, або ж змішану природу:
Посередницька орган: Бельгія, Фінляндія (FSA), Франція, Греція, Італія, Нідерланді, Іспанія
Установа, наділена Повноваження поліції: Австрія, Фінляндія (MLID), Німеччіна, Ірландія, Швеція, Велика БРИТАНІЯ
Судові Повноваження має відповідній орган таких країн: Люксембург, Португалія. Орган, что має змішані поліцейські та судові Повноваження: Данія
Органи фінансової розвідкі - ОФР (підрозділі фінансової розвідкі - ПФР): по перше, Забезпечують швидкий обмін інформацією между банківськімі встановилася та правоохороних органами; по одному, співпрацю между правоохороних органами різніх країн світу; по - Третє, співпрацюють з аналогічнімі структурами по Розкриття Економічних злочінів у сфере Боротьба з відміванням грошів; по-четвертий, ведуть слідчі Дії на підставі зібраної ІН...
