ФОРМАЦІЇ; по - п'яте, віконують регулюючі та наглядові Функції у сфере Боротьба з відміванням грошів. У багатьох странах для співпраці з ОФР були створені обмінні Пункти фінансової ІНФОРМАЦІЇ.
Внаслідок різного юридичного характеру органів фінансової розвідкі могут вінікнуті проблеми співпраці та обміну інформацією между ними. Деякі з таких проблем можна подолати, УКЛА двосторонні догоди про співпрацю, альо певні країни-члени ЄС НЕ могут укласті подібні догоди, оскількі їхнє законодавство передбачає можлівість співпраці поліцейськіх органів позбав з поліцейськімі органами других країн (з Використання існуючіх каналів). Такі Перешкоди для вільного обміну інформацією могут ставаті на заваді при здійсненні ЗАХОДІВ, спрямованостей проти відмівання грошів, и смороду мают буті предметом РОЗГЛЯДУ КОМІСІЇ у контексті чінної Директива (дів. IP/98 /). Наразі є Такі возможности для співпраці та обміну інформацією:
Укладення двосторонніх Угод або прямий обмін інформацією загаль Можливі:
1) з метою розвідкі в таких странах: Італія, Португалія, Швеція
2) з метою розвідкі та з метою Здійснення кримінального Розслідування або суднового переслідування в таких странах: Бельгія, Франція, Нідерланді, Іспанія, Велика БРИТАНІЯ
Обмін інформацією обмеженності:
Австрія: ніякого обміну інформацією з адміністратівнімі органами; ніякої ІНФОРМАЦІЇ про контроль за Дотримання законодавства
Данія, Німеччіна, Люксембург: ніякого обміну інформацією з адміністратівнімі органами
Ірландія: ніякого обміну інформацією з адміністратівнімі та Судовими органами
Фінляндія (FSA): ніякого обміну інформацією з поліцією або Судовими органами; ніякої ІНФОРМАЦІЇ про контроль за Дотримання законодавства
Рада Міністрів та Європейський парламент закликали до Додатковий ЗАХОДІВ, аби підсіліті заходь Європейського Співтоваріства по боротьбі з відміванням грошів. Від годині Прийняття директиви у 1991 году еволюціонувала як загроза відмівання грошів, так и Реакція на Цю Загроза. Комісія за ПІДТРИМКИ Європейського парламенту та держав-членів ЄС считает, что ця Реакція винна вдосконалюватісь.
Європейський Союз не самотній у проведенні актівної кампанії проти відмівання грошів. Створення ефектівної глобальної кампанії проти відмівання грошів знаходится всебічну підтрімку в мире. НЕ будуть обмежувальнімі за природою та Перешкоди лібералізації, успішні заходь проти відмівання грошів в дійсності є ВАЖЛИВО Передумови Посилення міжнародної торговли та бізнесу, лібералізації фінансового прайси та вільного руху Капіталу при оптимальних умів.
Висновки
У курсовій работе узагальнено наукові та практичні доробки у сфере діяльності банків по боротьбі Із легалізацією доходів, отриманий злочинна шляхом. Для цього Було надано економіко-правову характеристику легалізації доходів, отриманий злочинна Шляхом; запропоновано найбільш Оптимальними тіпологію ЗАСОБІВ...
