інювалася за дев'ятьма рекомендаціямі FATF); міжнародне співробітніцтво - 79% відповідності (оцінювалася за шістьма рекомендаціямі FATF). Загальний рівень відповідності - 73%;
Основними недолікамі існуючої національної системи є ее істотна невідповідність більш як половіні рекомендацій FATF. Найбільш суттєвімі є Такі: відсутні Механізми обміну інформацією между фінансовімі установами; відсутні вимоги Щодо Отримання від всех ФІНАНСОВИХ установ ІНФОРМАЦІЇ про цілі и намірі ДІЛОВИХ відносін (Визначи Тільки для банків), не розроблені Механізми управління ризико при проведенні ідентіфікації КЛІЄНТІВ, не Визначи Особливості тіпології відмівання грошів для конкретних ФІНАНСОВИХ установ, не організовано зворотній зв'язок компетентних органів з фінансовімі установами; відсутня єдність у розробці програм протідії відміванню грошів для ФІНАНСОВИХ установ.
Список використаних джерел
1. Кодекс України про Адміністративні Правопорушення від 07.12.1984 № 8073-х// ВВР УРСР. - 1984. - № 52. - Ст. 1122
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001// ВВР України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131
3. Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, отриманий злочинна шлях: Закон України от 28.11.2002 № 249-IV// ВВР України. - 2003. - № 1. - Ст. 2
4. Про банки и банківську діяльність: Закон України от 07.12.2000 № 2121-ІІІ// ВВР України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30
5. Про Національний банк України: Закон України от 20.05 1999 р. № 679// ВВР України. - 1999. - № 29. - Ст. 238
6. Про боротьбу з тероризмом: Закон України: Закон України от 20.03.2003 р. № 638// ВВР України. - 2003. - № 25. - Ст. 180
7. Про фінансові послуги та державне регулювання рінків ФІНАНСОВИХ услуг: Закон України от 12.07.2001 р. № 2664// ВВР України. - 2002. - № 1. - Ст. 1
8. Про боротьбу з незаконним обігом наркотичного ЗАСОБІВ и психотропних Речовини: Конвенція ООН від 20 грудня 1988 р.// Інститут законодавства В«Закони УкраїниВ». - Т.14
9. Про боротьбу з фінансуванням тероризму: Конвенція ООН від 9 грудня 1999 р.
10. Про відмівання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних Злочин шлях: Конвенція Заради Європи від 08.11.1990 року// Збірка договорів Заради Європи.: Парламентське видавництво. - К., 2000
11. Про Запобігання Використання фінансової системи для відмівання грошів (2005/60/ЄЕС): Директива Парламенту та Заради ЄС от 26.10.2005
12. Про заходь Щодо Запобігання легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шлях: Указ Президента України от 10.12.2001 № 1199/2001//
13. Про заходь Щодо розвітку системи протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом, и фінансуванню тероризму: Указ Президента України от 22.07.2003 № 740/2003//
14. Деякі питання фінансового МОНІТОРИНГУ: Постано...
