ва КМУ від 25.08.2010 № 747//
15. Про Сорок рекомендацій з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відмівання грошів (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України и Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 1124//
16. Про ПЕРЕЛІК офшорних зон: Розпорядження КМУ 24 лютого 2003 року № 77-р//
17. Про погодження Положення про Здійснення банками фінансового МОНІТОРИНГУ: Постанова Правління НБУ від 14 травня 2003 року № 189//
18. Про погодження Правил зберігання, захисту, Використання та Розкриття банківської Таємниці: Постанова Правління НБУ від 14 липня 2006 року № 267//
19. Про погодження Положення про порядок накладення адміністратівніх штрафів: Постанова Правління НБУ від 29 грудня 2001 року № 563//
20. Дев'ять спеціальніх рекомендацій FATF по боротьбі з фінансування тероризму//
21. Сорок Рекомендацій Груп з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням грошів (FATF): Міжнародний документ від 25.09.2003
22. Андрєєв П.П. Роль и місце фінансового контролю в Системі Боротьби за легалізацією доходів, одержаних злочинний шлях// Безпека предпринимательства та фінансового МОНІТОРИНГУ: Зб. наук. праць - К. 2008. - С. 69-72
23. Барановський О.І. «³дміванняВ» грошів: сутність та шляхи Запобігання. /НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - Х.: Форт, 2003. - 471 с. p> 24. Дмитров С.О. Аналіз ДІЯЛЬНОСТІ банківської системи Із Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинний шлях// Соціально-економічні Дослідження в Перехідний Период. - Львів. - 2004. - Вип. 6 (50). - С. 411-418
25. Зайцев О. Війна продожаем. Новий етап боротьби з відмиванням грошей// Банківська практика за кордоном. - 2009. - № 9. - С. 80-86
26. Колдовській М.В. Діяльність банків з протідії легалізації доходів, отриманий злочинна шлях: Автореф. дис .... канд. екон. наук: 08.00.08. /Держ. вищ. навч. закл. В«Укр. акад. банк. справи Нац. банку України В»- Суми, 2009. - 21 с. p> 27. Лисенков Ю.М., Сінянській С.О. Оцінка уровня національної системи відмівання грошів в Україні відповідно Вимогами міжнародніх організацій// Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2005. - С. 73-77
28. Марчук Р.П. Боротьба з легалізацією (відміванням) доходів, одержаних злочинний шляхом, и фінансуванням тероризму: довідник. /Марчук Р.П., Попов О.І., Онісьєв В.А.; Укр. акад. бізнесу та підприємництва. Т.1 - К.: Бізон, 2008. - 879 с
29. Марчук Р.П., Попов О.І., Онісьєв В.А. Боротьба з легалізацією (відміванням) доходів, одержаних злочинний шляхом, и фінансуванням тероризму: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/М-во освіти и науки України, Держ. ком. Укр...
