аїни з вопросам регулятор. політики та підприємництва, Укр. акад. бізнесу та предпринимательства. - К.: Бізон, 2008
30. Мазур І.І. В«Втеча КапіталуВ» з України у Системі глобального перерозподілу ФІНАНСОВИХ ресурсів// Банківська справа. - 2005. - № 2. - С. 56 - 63
31. Мацко А.С. Виконання Україною міжнародніх зобов'язань Щодо боротьбу за відміванням доходів, Отримання злочинна шлях// Безпека підприємництва та фінансового МОНІТОРИНГУ: Зб. наук. праць.-К. 2008.-С. 54-61
32. Оцінка та управління ризико Використання услуг для легалізації крімінальніх доходів або фінансування тероризму в комерційному банку/[авт.: С.О. Дмитров, О.В. Меренкова, Т.А. Медвідь, О.М. Ващенко]; за заг. ред. О.М. Бережного. - Суми: ДВНЗ В«УАБС НБУВ», 2010. - 114 с. p> 33. Про Запобігання злочинна Використання банківської систем з метою відмівання коштів: Декларація Базельського комітету (грудень 1998 р.)
34. Сінянській С.О. Удосконалення національної системи протідії легалізації доходів, отриманий злочинна шляхом, в умів Посилення інтеграційніх процесів: Автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.05.01/Укр. акад. зовніш. торговли. - К., 2005. - 20 с. p> 35. Степаненко А.І. Банківський нагляд в Україні: Автореф. дис. на Здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.04.01. /Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2004. - 20 с. p> 36. Степаненко А.І. Боротьба з відміванням грошів у банківському секторі ЕКОНОМІКИ// Банківська справа. - 2003. - № 5. - С. 3-10
37. Тіпології легалізації злочинна коштів в Україні у 2004-2005 роках/Янушевич Я.В., Фещенко О.Ю., Попов О.І., Сапунова Г.А. /[За ред. С.Г. Гуржія] - К.: Міжнар. агенція В«БізонВ», 2006. - 62 с. p> 38. Тлумачення Сорока рекомендацій FATF ://
39. Чернявський С.С., Корістін О. Є.. Протідія легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин Шляхом: навч. посіб. [Для студ. ВНЗ]/М-во освіти и науки України, Київ. нац. ун-т внутр. довід. - К.: Хай-Тек Прес, 2010. - 271 с. p> Розміщено на
