спосіб виготовлення;
. Яку мету переслідували злочинці, що виготовляють підроблені грошові знаки або цінні папери;
. Яка сировина, матеріали, інструменти використовувалися при цій підробці, з яких джерел вони отримані;
. Який збиток, нанесений установам і організаціям у зв'язку з використанням сировини, матеріалів, електроенергії, обладнання при виготовленні підробок,
. У якому місці зберігаються підроблені гроші або цінні папери;
. Ким, де і яким способом здійснювався збут підроблених грошей або цінних паперів;
. Чи знало особа, збувається їхня, про те, що грошові знаки (цінні папери) фальшиві;
. Скільки підроблених грошових знаків збуто;
. У чому полягала злочинна діяльність кожного співучасника, якщо злочинці діяли в групі;
. Чи особи, яким достовірно відомо про скоєних або підготовлювані фактах підробки і які не повідомили про це в правоохоронні органи;
. Які цінності та майно мають обвинувачені, де вони зберігаються, яка їх вартість,
. Обставини, що характеризують особистість кожного обвинувачуваного,
. Обставини, що сприяли вчиненню злочину.
Зазначені обставини встановлюються за допомогою виробництва слідчих дій. Залежно від специфіки конкретної кримінальної справи будь-яке з обставин може бути вивчене більш докладно, а перелік питань доповнений. При наявності даних про збувальників або розробника за допомогою інформаційно-пошукової системи Старт raquo ;, можна з'ясувати, проходило дана особа у справах, пов'язаних з фальшивомонетництвом. Вирішується два основних питання: 1. Не чи надходили раніше на дослідження аналогічні грошові знаки? 2. Не чи зареєстровані аналогічні за сукупністю ознак грошові знаки Інтерполом?
Важливе значення в процесі розслідування фальшивомонетництва набуває встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину, зокрема, джерел придбання матеріалів.
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ проведення слідчих дій та використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва
1. Особливості порушення кримінальної справи та типові слідчі ситуації по справах фальшивомонетничестве
Вивчення практики показує, що успіх у розкритті та розслідуванні справ про фальшивомонетничестве визначається своєчасним порушенням кримінальної справи, якістю огляду грошових знаків, цінних паперів, місця злочину, проведених попередніх досліджень та експертиз, інших невідкладних слідчих дій та оперативно- розшукових заходів. Завданням для органів розслідування на стадії порушення кримінальної справи є правильна кваліфікація діяння. При вирішенні питання про наявність або відсутність у діях особи складу злочину, передбаченого ст. 186 КК РФ, необхідно встановити, чи є грошові купюри, монети або цінні папери підробленими і чи мають вони істотна подібність за формою, розміром, кольором та іншими основним реквізитами з розташованими в зверненні справжніми грошовими знаками або цінними паперами. Найбільш поширеними приводами для порушення кримінальної справи є: повідомлення кредитного або торгового закладу про факти отримання підроблених грошей чи цінного паперу, заяву громадян, які отримали підроблений грошовий знак або цінний папір, безпосереднє виявлення органом дізнання слідчим, прокурором або судом ознак даного злочину. При отриманні слідчим або іншим уповноваженим на те особою заяви від потерпілого, представника потерпілої організації, явки з повинною особи, яка вчинила злочин, матеріалів відомчих перевірок тощо, - у порядку ст. 144 КПК РФ повинна бути організована дослідча перевірка з метою об'єктивного підтвердження фактів, викладених у заявах, матеріалах відомчих та інших перевірок. Орган дізнання самостійно або за допомогою фахівця встановлює, фіксує і вилучає сліди вчиненого злочину, які в процесі розслідування кримінальної справи, можуть бути визнані в якості речових та інших доказів. Порушення кримінальної справи і виробництво невідкладних слідчих дій проводиться слідчим у тісному контакті зі співробітниками оперативних підрозділів. У разі затримання злочинців на місці злочину для проведення невідкладних слідчих дій (особистого обшуку затриманого, обшуку за місцем його проживання та роботи), щоб уникнути втрати і знищення доказів скоєного злочину кримінальна справа порушується негайно в порядку, передбаченому ст. 146 КПК РФ, за наявності зазначених у законі приводів і підстав і відсутності обставин, що виключають провадження у справі. У ході вирішення питання про порушення кримінальних справ при виявленні злочинної діяльності фальшивомонетників з початку розслідування і в процесі слі...
