дства виникають різноманітні і специфічні криміналістичні ситуації. Ситуація перша - фальшива банкнота виявляється в обмінних пунктах банків, у валютних магазинах або при перевірці грошей у банку, але дані про виробника або збувальників відсутні. Слідчому слід шляхом дослідження виявлених підроблених грошових знаків встановити спосіб підробки і висунути слідчі версії про злочинця, про його особистості, професійних якостях, можливих учасниках злочинної групи. Друга ситуація - є оперативно-розшукова інформація про осіб і їхніх діях, що дає підставу вважати наявність фальшивомонетництва. Дана ситуація має місце при наявності заяв громадян, повідомлень посадових осіб чи громадських організацій, в яких містяться вказівки на обставини, що дають підстави підозрювати будь - яка особа в фальшивомонетничестве. Якщо дані повідомлення не містять ознак для порушення кримінальної справи, необхідно використовувати оперативно - розшукові можливості, а в необхідних випадках органів ФСБ. Оцінивши конкретні матеріали, слідчий спільно з оперативними працівниками вирішує питання про порушення кримінальної справи.
Третя ситуація - затримано особу, збував фальшиві банкноти, заперечує свою причетність до злочину. Необхідно всебічно і повно перевірити і дослідити версію, висунуту затриманим особою. Проводиться допит для з'ясування наступних питань:
1) Чи має підозрюваний, члени її сім'ї, близькі родичі, знайомі професійні навички, які можуть бути ним використані для виготовлення підроблених банкнот, наприклад: поліграфія, малювання, граверні роботи, фотографування і т.п. ;
) Де, коли, за яких обставин підозрюваний отримав підроблену банкноту, чи знав він про те, що вона підроблена;
) Коли, з ким, з якою метою прибув в дане місто, використаний для пересування транспорт;
) Чим займався в день затримання (які місця, установи відвідував)
) Скільки мав при собі банкнот і якого гідності;
) Хто з його знайомих був присутній при збуті банкнот.
Наведу конкретний приклад зі слідчої практики: У місті Пущино Московської області розслідувано справу стосовно В. Лук'янова. Було встановлено, що на початку травня 2013 року в одному зі столичних кафе отримав від невстановленої особи 40 підроблених банкнот, кожна номіналом п'ять тисяч рублів. Фальшиві гроші він зберігав у себе вдома. Одну з банкнот йому вдалося збути в продуктовому магазині міста Пущино. Там він зробив кілька покупок, отримав здачу вже справжніми грошима і спокійнісінько пішов. Але підроблена купюра незабаром спливла. Продавщиця добре запам'ятала обличчя і одяг людини, який купував товар по фальшивій купюрі. Другий епізод зі збутом підроблених грошей стався у дворі одного з будинків міста Пущино. Ця угода проходила вже під контролем оперативних служб. Лук'янов домовився про зустріч з чоловіком, якому він пообіцяв збути підроблені купюри. При передачі фальшивок та отриманні справжніх грошей, до речі, мічених, він був затриманий співробітниками поліції. Підроблені банківські квитки були вилучені. Свою провину він заперечував. У подальшому провину визнав і в скоєному розкаявся.
Ситуація четверта: працівниками ОВС безпосередньо виявлені предмети, інструменти, частини обладнання, що свідчать про виготовлення фальшивок. Всі вилучені предмети оглядаються і потім направляються на експертизу. Розглянуті обставини є найбільш типовими за своїм впливом на слідчі ситуації, які складаються на стадії порушення кримінальної справи та здійснення первинних слідчих дій. Надалі, аж до завершального етапу розслідування, їх вплив зменшується або посилюється, вступають в дію нові обставини і фактори, що визначають слідчу ситуацію і які вимагають відповідних дій з боку слідства.
2. Тактичні особливості проведення первинних слідчих дій при розслідуванні фальшивомонетництва
До залучення до відповідальності і покарання винної особи за фальшивомонетництво правоохоронні органи здійснюють величезний обсяг роботи, позитивний результат якої найчастіше визначається на початковому етапі розслідування. Слідчі дії включають в себе чотири етапи: підготовку, початок проведення, безпосереднє їх проведення і заключну стадію. Після порушення кримінальної справи за фактом виявлення підробленого грошового знака належить негайно провести огляд фальшивої купюри і місця події, місця збуту валюти.
Ретельно описуються підходи до об'єкта, розташування довколишніх підприємств торгівлі, зв'язку, банків, пунктів обміну та ін. місць, де можуть здійснюватися фінансові розрахунки. Далі наводяться довідки в найближчих фінансових установах, що здійснюють грошові, валютні операції. Потім допитується особа, яке виявило підроблену купюру, з'ясовується яка сума позначалася при обмі...
