; копія договору про надання торговій точці права на застосування пластикових карт; копія акта обстеження торгової точки; копії актів про здачу торговою точкою сліпів (квитанцій) в банк на оплату; сліп (квитанція), якщо була здійснена покупка товару з використанням підробленої карти; а також копії документів, що підтверджують вартість куплених товарів.
У банках-емітентах (еквайреру) виїмці підлягають стоп-листки з переліком викрадених або втрачених пластикових карт; документи, що містять відомості про справжнє власника карти (кредитне досьє), в яких міститься інформація про підприємства або особах, які виробляють операції з використанням пластикових карток; оригінали сліпів (платіжних квитанцій) або їх завірені копії; виписки з журналу обліку запитів на авторизацію, за якими встановлюється дата і час здійснення оспорюваного правочину; акти (або їх завірені копії) про здачу торговими точками (іншими підприємствами сфери послуг) сліпів (квитанцій) в банк на оплату.
При встановленні магазинів, в яких купувалося друкарське обладнання, апаратура запису на магнітну смугу, приналежності, інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення підроблених пластикових карток, підлягають виїмці документи, підтверджуючі вартість придбаного обладнання та матеріалів.
У потерпілого - законного власника пластикової карти підлягає виїмці справжня пластикова карта, інформація з якої використовувалася при виготовленні підробленої карти, а також копії сліпів (квитанцій) про здійснені операції з використанням цієї карти.
Крім того, виїмці підлягають такі документи:
банківські картки у власника;
акт про вилучення карти у особи, неправомірно використовує її;
довідки, які свідчать про перевищення встановленого ліміту;
м'які чеки;
чеки POS-терміналу, видані касирами певних магазинів, які свідчать про те, що при здійсненні покупок в даних магазинах використовувалися підроблені банківські картки на ім'я злочинця;
фото- і відео-документи, на яких зафіксовано факт пред'явлення підробленої пластикової карти до оплати;
відомості з електронного журналу, в якому зафіксовані всі розрахунки за певною банківській карті;
комплект документів на відкриття спеціальних банківських рахунків з переліком прав та обов'язків сторін договору;
заяви осіб про втрату громадянських паспортів;
чеки та інші документи, виявлені в підозрюваного, що свідчать про придбання ним певних товарів;
квитанції банкомату;
виведена при інкасації роздруківка контрольної стрічки;
список співробітників кредитних організацій, що мають доступ до комп'ютерної інформації про власників банківських карт або здійснюють розрахунки з використанням електронних платіжних документів;
комплект документів, необхідних для одержання і використання ЕЦП;
договори майнового характеру, при підписанні яких використовувалася ЕЦП;
документи, що засвідчують право підпису платіжних документів другою особою;
матеріали внутрішніх розслідувань служби безпеки торгових підприємств або підприємств сфери надання послуг, кредитної організації.
2.3 Тактика обшуку. Допит свідків
Обшуки можуть проводитися в кредитних організаціях; приміщеннях, в яких розташовуються суб'єкти платіжної системи; в офісах організацій, що подали заяву про неправомірне використання їх грошових коштів або наявних у них банківських карт з метою підтвердження фактів, викладених у їхніх заявах; за місцем проживання (місцезнаходження) осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, в належних їм або родичам приміщеннях, дачах тощо.
У ході обшуку підлягають виявленню, фіксації і вилученню обладнання, пристосування, інструменти, предмети, документи і матеріали, які могли бути використані для виготовлення підроблених пластикових карток і інших платіжних документів.
До їх числа слід віднести спеціальне промислове друкарське обладнання, переносні і інші ПЕОМ, записуючі пристрої, наприклад, для кодування інформації з магнітної смуги справжньої пластикової карти і її записи на підроблену карту або прес для підробки ембосованого тексту, а також голограми, чисті пластикові заготовки, чисті бланки платіжних документів.
Підлягають виявлення та вилучення фальсифіковані заяви про видачу пластикових карток; платіжні квитанції (сліпи) на купівлю товарів з використанням підроблених карт; закупівельні списки предметів, придбані в торговельних точках за підробленими картками; док...
