ументи, що належать іншим особам або засвідчують особу власника пластикової карти (такі документи можуть бути підробленими і справжніми, якщо викрадені у потерпілого спільно з картою); пластикові картки, що належали стороннім особам або підозрюваному, які могли бути використані для отримання інформації з метою її використання при виготовленні підробленої карти; карти (схеми) міст, на яких відзначені розташування банків і торгових точок; товарні ярлики; куплені товари з використанням підроблених карт; аркуші паперу, на яких відпрацьовувалися підписи справжніх власників пластикових карт; записники із записами номерів телефонів, адрес банків-емітентів, сервісних підприємств, даних пластикової карти потерпілого та інших карт, які були раніше використані при підробці (записи в записниках необхідно аналізувати у міру появи нової інформації при розслідуванні); література, з якої могли бути отримані дані про пластикові карти, про компанії, банках-емітентах, про пункти видачі готівки.
При розслідуванні виготовлення чи збуту підроблених пластикових карток в якості свідків можуть бути допитані:
співробітники органів внутрішніх справ, які здійснювали затримання підозрюваних;
очевидці виготовлення чи збуту підроблених пластикових карт, серед яких можуть бути товариші по службі підозрюваного за місцем роботи, керівники виробництва; співробітники фірм, що мають ліцензію на виготовлення пластикових карт, співробітники банків, сервісних підприємств, де використовувалися підроблені карти, у тому числі і співробітники служб безпеки;
співробітники торговельних організацій;
особи, що знайшли загублені карти;
родичі і близькі знайомі підозрюваних: співробітники кредитних організацій і суб'єктів платіжної системи;
співробітники кредитних організацій, що мають відношення до отримання та відправку ЕПД, відкриттю карткових, розрахункових і валютних рахунків;
співробітники банку, якому належить банківська карта;
особи, що дали в оренду приміщення, що використовувалися злочинцями для виготовлення підроблених банківських карт або ЕПД;
інші особи, необхідність допиту яких для встановлення відомостей, що мають значення для справи, виникне в процесі попереднього розслідування.
Предмет допиту кожної з названих груп свідків конкретизується виходячи з обставин кримінальної справи.
. 4 Слідчий експеримент. Призначення судових експертиз
У справах даної категорії слідчі експерименти проводяться найчастіше по встановленню професійних умінь підозрюваних, які визнали свою провину у виготовленні підроблених пластикових карток і інших платіжних документів. При цьому слід мати на увазі, що вилучене обладнання, приладдя, інструменти та матеріали можуть бути використані при виробництві слідчого експерименту тільки після проведення судової експертизи.
При виробництві експерименту в приміщенні установи (фірми) з використанням обладнання, пристроїв, пристосувань і інструментів, раніше застосовуваних для виготовлення підробок, необхідна присутність представника адміністрації, фахівця з техніки безпеки та, по можливості, фахівця організації, має ліцензію на виготовлення пластикових карт, який може надати допомогу слідчому в організації експерименту, фіксації його ходу і результатів.
У процесі виробництва експерименту по повній підробці пластикової карти необхідно послідовно відтворити всі технологічні операції з виготовлення заготовки карти, оформлення її дизайну, нанесенню ембосованого (рельєфного) тексту, запису інформації на магнітну смугу карти й відтворенню підписи законного держателя карти.
У випадках часткової підробки окремих реквізитів та елементів захисту пластикової карти проводяться дії, спрямовані на встановлення можливості підробки якогось реквізиту карти зазначеним зловмисником способом.
При досягненні позитивного результату експерименту (підробка здійснена) відпадає необхідність у неодноразовості виробництва досвідчених дій. При негативному результаті підозрюваний, як правило, відмовляється від продовження експерименту, визнаючи, що не володіє необхідними вміннями. Після закінчення експерименту він допитується з метою отримання правдивих показань.
Хід і результати експерименту фіксуються в протоколі й шляхом фотозйомки або відеозапису.
Для дослідження пластикових карт і платіжних документів, що викликають сумнів в достовірності; поліграфічного обладнання, щорозмножувальних пристроїв запису на магнітну смугу, пристосувань, інструментів і матеріалів, застосовуваних для виготовлення підробок, може бути призначена комплексна судова...
