ичну особу - відправника/одержувача грошей і призначення платежу:
- документ, що засвідчує особу;
- свідоцтво про присвоєння реєстраційного номера платника податків, або документ податкового органу про те, що дана особа не перебуває на реєстраційному обліку в податкових органах Республіки Казахстан. Даний документ видається, у випадку якщо він раніше не представляється уповноваженому банку;
- валютний договір, за винятком встановлених випадків;
- для фізичних осіб-резидентів - реєстраційне свідоцтво, свідоцтво про повідомлення, у випадках, коли на операції фізичної особи поширюються режими валютного регулювання;
- для фізичних осіб-резидентів - паспорт угоди для платежів за експортними (імпортними) операціями індивідуального підприємця, зареєстрованого у встановленому законодавством Республіки Казахстан порядку, що вимагає оформлення паспорта угоди.
Іноземними громадянами та особами без громадянства може бути також представлений документ, що підтверджує право постійного проживання в Республіці Казахстан. Даний документ надається такими фізичними особами для визначення їх статусу як резидентів Республіки Казахстан. p align="justify"> В якості валютного договору можуть бути представлені договори, укладені фізичною особою з юридичними і фізичними особами, рахунки-фактури, інвойси, квитанції на сплату податкових, ліцензійних платежів, штрафів, аліментів та ін Для публічних договорів допускається надання в якості валютного договору оферти на невизначений особа (підписка на друковані та електронні видання, отримання доступу до інформаційних систем та інші публічні оферти товарів і послуг). Обов'язковою умовою для прийняття документа в якості валютного договору є наявність у ньому реквізитів, що ідентифікують бенефіціара платежу, суми та призначення здійснюваного платежу. p align="justify"> Фізичні особи мають право здійснювати без відкриття рахунку в банку наступні платежі (перекази грошей) за валютними операціями:
безоплатні перекази грошей по території Республіки Казахстан на користь фізичних осіб, а також юридичних осіб, статутна діяльність яких спрямована на здійснення благодійної діяльності;
безоплатні перекази з Республіки Казахстан і до Республіки Казахстан, включаючи перекази в оплату податкових, ліцензійних платежів, штрафів, аліментів, грантів тощо;
інші перекази грошей з Республіки Казахстан, не пов'язані із здійсненням фізичною особою підприємницької діяльності та щодо яких не визначено вимога оформлення паспорта угоди, реєстрації або повідомлення.
Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону РК від 13 червня 2005 року В«Про валютне регулювання та валютний контрольВ» сума і порядок здійснення переказів грошей без відкриття банківського рахунку встановлюються нормативними правовими актами Національного Банку. Платежі та (або) перекази грошей фізичних осіб, не зазначені вище, здійснюються через рахунки в уповноважених банках. p align="justify"> Незалежно від суми здійснюваного перекладу надання валютного договору обов'язково для платежів і (або) переказів грошей з валютних операцій, щодо яких визначено вимоги реєстрації, повідомлення, оформлення паспорта угоди (переклади, здійснювані резидентами).
Фізичні особи - нерезиденти мають право здійснювати наступні платежі і (або) перекази грошей з валютних операцій без надання валютного договору:
1. переклади з банківського рахунку з використанням платіжної картки, випущеної уповноваженим банком;
2. переклади з банківського рахунку в сумі, що не перевищує еквівалент 10 тисяч доларів США;
. перекази без відкриття банківського рахунку, якщо такі переклади ставляться до безоплатним і іншим перекладам, не пов'язаним із здійсненням підприємницької діяльності.
При здійсненні платежів і (або) переказів без відкриття рахунку без надання валютного договору, а також у випадках, коли фізичною особою-нерезидентом не представлені документ, що підтверджує державну реєстрацію платника податку, чи документ податкового органу про те, що дана особа не перебуває на реєстраційному обліку в податкових органах Республіки Казахстан, у дорученні (заяві) на переклад (на отримання) грошей фізична особа-нерезидент робить запис роздільну банку подання інформації про даний платіж та (або) переведення до правоохоронних органів та НБК за їх вимогу і підтверджує, що даний переказ грошей не пов'язаний з підприємницькою діяльністю.
Якщо сум...
