встановлює порядок подання резидентами і нерезидентами підтверджуючих документів та інформації при здійсненні валютних операцій агентам валютного контролю. Так, встановлюється наступне:
) для подання агентам валютного контролю, за винятком уповноважених банків, - Урядом Російської Федерації;
) для подання уповноваженим банкам - Центральним банком Російської Федерації.
З метою здійснення валютного контролю агенти валютного контролю в межах своєї компетенції мають право запитувати і отримувати від резидентів і нерезидентів наступні документи (копії документів), пов'язані з проведенням валютних операцій, відкриттям і веденням рахунків:
) документи, що засвідчують особу фізичної особи;
) документ про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця;
) документи, що засвідчують статус юридичної особи, - для нерезидентів, документ про державну реєстрацію юридичної особи - для резидентів;
) свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;
) документи, що засвідчують права осіб на нерухоме майно;
) документи, які засвідчують права нерезидентів на здійснення валютних операцій, відкриття рахунків (вкладів), що оформляються та видаються органами країни місця проживання (місця реєстрації) нерезидента, якщо отримання нерезидентом такого документа передбачено законодавством іноземної держави;
) повідомлення податкового органу за місцем обліку резидента про відкриття рахунку (вкладу) у банку за межами території Російської Федерації;
) реєстраційні документи у випадках, коли попередня реєстрація передбачена згідно з цим Законом;
) документи (проекти документів), що є підставою для проведення валютних операцій, включаючи договори (угоди, контракти), довіреності, виписки з протоколу загальних зборів або іншого органу управління юридичної особи; документи, що містять відомості про результати торгів (у разі їх проведення); документи, що підтверджують факт передачі товарів (виконання робіт, надання послуг), інформації та результатів інтелектуальної діяльності, у тому числі виключних прав на них, акти державних органів;
) документи, що оформляються та видаються кредитними організаціями, включаючи банківські виписки; документи, що підтверджують вчинення валютних операцій;
) митні декларації, документи, що підтверджують ввезення в Російську Федерацію валюти Російської Федерації, іноземної валюти та зовнішніх і внутрішніх цінних паперів в документарній формі;
) паспорт угоди.
) документи, що підтверджують, що фізичні особи є подружжям або близькими родичами, включаючи документи, видані органами реєстрації актів цивільного стану (свідоцтво про укладення шлюбу, сві...
