доцтво про народження), що набрали законної сили рішення суду про встановлення факту сімейних чи родинних відносин, про усиновлення (удочеріння), про встановлення батьківства, а також записи в паспортах про дітей, про дружині і інші документи, передбачені законодавством Російської Федерації.
Агенти валютного контролю мають право вимагати подання лише тих документів, які безпосередньо відносяться до проведеної валютної операції.
Всі документи повинні бути дійсними на день подання агентам валютного контролю. За запитом агента валютного контролю представляються належним чином завірені переклади на російську мову документів, виконаних повністю або в якої їх частини на іноземній мові. Документи, які виходять від державних органів іноземних держав, що підтверджують статус юридичних осіб - нерезидентів, повинні бути легалізовані в установленому порядку. Іноземні офіційні документи можуть бути представлені без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації. p align="justify"> Документи подаються агентам валютного контролю в оригіналі або у формі належним чином завіреної копії. Якщо до проведення валютної операції або відкриття рахунку має відношення тільки частина документа, може бути представлена ​​завірена виписка з нього. p align="justify"> Уповноважені банки відмовляють у здійсненні валютної операції у разі неподання особою документів, необхідних на підставі частини 4 цієї статті та цієї частини, або подання ним недостовірних документів.
Оригінали документів приймаються агентами валютного контролю для ознайомлення і повертаються подали їх особам. У матеріали валютного контролю в цьому випадку поміщаються завірені агентом валютного контролю копії. p align="justify"> Податкові органи, які здійснюють відповідно до цього Закону попередню реєстрацію, в межах своєї компетенції зобов'язані розглядати заяви резидентів про попередню реєстрацію, необхідної відповідно до цього Закону, і приймати рішення про попередню реєстрацію або про відмову в попередній реєстрації.
Агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані:
) здійснювати контроль за дотриманням резидентами і нерезидентами актів валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання;
) подавати органам валютного контролю інформацію про валютні операції, що проводяться за їх участю, в порядку, встановленому актами валютного законодавства Російської Федерації та актами органів валютного регулювання.
Органи і агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані зберігати відповідно до законодавства Російської Федерації комерційну, банківську та службову таємницю, яка стала їм відома при здійсненні їх повноважень.
Органи і агенти валютного контролю за наявності інформації про порушення актів валютного законода...
