2009 року на прес-конференции в Кабінеті Міністрів України. Це может трапітісь у зв'язку з ветування Президентом України Віктором Ющенком Закону В«Про внесення змін до закону Про протідію легалізації доходів, отриманий злочинна шляхом В». За йо словами, ВСІ фінансові трансакції, Які будут проводитись Україною, могут затрімуватіся та перевірятімуться у тотальному режімі. Це Дуже сильний удар по власній Країні. p> Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Президент України повернувши Зі своими пропозіціямі Закон В«Про внесення змін до Закону України В«Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом В», для повторного РОЗГЛЯДУ Верховною Радою.
В. Ющенко у своих зауваження, зокрема, Зазначає, что нова редакція закону В«Не предлагает принципова новіх методів та механізмів Боротьба з легалізацією доходів, отриманий злочинна шляхом, а позбав наділяє Державний комітет фінансового МОНІТОРИНГУ України невіправдано великими Повноваження Щодо збору та зосередження в межах одного органу НЕОБМЕЖЕНИЙ ОБСЯГИ фінансової ІНФОРМАЦІЇ, причому ці Повноваження НЕ відповідають Реальних потребам Боротьба з Економічною злочінністю та протідії фінансуванню тероризму В». Президент Переконаний, что Данії закон порушує констітуційні права та законні Інтереси громадян и суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ [5].
Як Зазначає Газета В«ХрещатикВ» В«залишкових дата Прийняття решение Регіональною Груп ФАТФ Щодо України - 31 грудня 2009 р., сообщает прес-служба Держфінмоніторінгу. У разі відсутності Прийняття нового Базового закону Україна автоматично потрапляє до Переліку високо-ризиковості юрісдікцій. У разі Прийняття закону, для України існують реальні РИЗИКИ, візначені Регіональною Контрольну Груп для Європи/Євразії та Контрольну Груп ФАТФ по вопросам міжнародного співробітніцтва, Щодо возможности віключення ее з В«чорного спискуВ», зважаючі на завершення визначених контрольних термінів (10 грудня 2009р.). Контрольна Група ФАТФ по вопросам міжнародного співробітніцтва Розгляну 21-22 січня 2010 р. підсумкові Звіти по визначеня країнам та остаточно Визначіть ПЕРЕЛІК високо-ризиковості юрісдікцій, Який буде передано на погодження матеріалів Пленарного Засідання ФАТФ В»[6].
Пленарне Засідання ФАТФ 15-19 лютого 2010 р. Офіційно Розгляну та затвердити залишкових список високо-ризиковості юрісдікцій.
Висновок
Отже, ознайомитись з даною темою и дослідівші ее, я дійшла такого висновка, что ФАТФ є ВАЖЛИВО міжурядовім органом, Який відслідковує Процеси імплементації ЗАХОДІВ з Боротьби Щодо відмівання грошів, вівчає Способи и техніку відмівання грошів, розробляє превентівні та запобіжні заходь, спріяє загальносвітовій імплементації стандартів Боротьба з відміванням грошів. Віконуючі зазначені Функції, ФАТФ плідно співпрацює з багатьма міжнароднімі організаціямі, чия діяльність такоже спрямована на протідію відміванню В«бруднихВ» грошів.
Оцінюючі Дану сітуацію України, Я дуже над...
