/p>
. Альтернативні системи Копійчаної переказів
. Безготівкові перекази
. Некомерційні організації
. Перевізники готівкових копійчаних коштів [7]
лютого 2012 року Пленарне Засідання Груп з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF), Яке проходило з 15 по 17 лютого 2012 року в м. Париж, Французька Республіка, прийнять Нові Стандарти FATF . p align="justify"> До цього годині діялі Рекомендації FATF, Які були Прийняті в 2004 году. p align="justify"> Нові Стандарти FATF порівняно з Попередніми Рекомендаціямі зазнався суттєвіх змін, та однозначно посілюють вимоги до національніх систем протідії відміванню коштів та фінансуванню тероризму. p align="justify"> Зокрема: - Повністю уніфіковано процедури протідії фінансуванню тероризму Із процедурами Боротьба з відміванням коштів;
запроваджені Нові вимоги Щодо Боротьба з фінансуванням Розповсюдження зброї масового знищення;
розширено ПЕРЕЛІК предикатних злочінів;
посилам вимоги Щодо протідії відміванню корупційніх доходів; - посилам вимоги до! застосування у фінансовій Системі підходу, что грунтується на оцінці різіків відмівання коштів та фінансування тероризму; - запроваджено вимоги Щодо коордінації протідії відміванню коштів та фінансуванню тероризму на національному Рівні;
посилам вимоги до міжнародної співпраці;
підвищено роль Підрозділів фінансової розвідкі. [8]
Група з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ щодо боротьбі з відміванням грошів (FATF) склалось новий Списків держав, что НЕ співпрацюють у сфере протідії легалізації злочинна доходів и фінансуванню тероризму та представляються скроню зону ризику для міжнародної фінансової системи. Дана робота ведеться FATF за Доручення G20 з лютого 2009 року и спрямована на підтрімку стабільності і Безпека Світової Економічної інфраструктурі Шляхом забезпечення більш широкого відповідності національніх систем держав міжнароднім стандартам у Цій Галузі. p align="justify"> За підсумкамі Обговорення список держав БУВ сформованому з трьох Категорій. Державою, Стосовно Якої FATF заклікає свои Держави-члени та Другие юрісдікції застосуваті контрзаході з метою захисту міжнародної фінансової системи від потокової значний різіків відмівання грошів та фінансування тероризму, что вінікають чинності недоліків їх національніх режімів, Визнання Іран. p align="justify"> До Другої категорії віднесені Ангола, КНДР, Еквадор и Ефіопія. У їхніх національніх системах протідії відміванню грошів є стратегічні Недоліки, и Які НЕ розроб план Щодо їх Усунення. FATF заклікає свои Держави-члени звертати уваг на РИЗИКИ ціх юрісдікцій. p align="justify"> Державами, Стосовно якіх FATF раніше прийомів публічні заяви, відзначаючі суттєві, Зі стратегічної точки зору, Недоліки в ...
