"> Вироблення способів доведення принципів ПІД до всіх держав.
Контроль за дотриманням державами принципів ПОД.
Застосування заходів до країн, що не дотримуються міжнародні принципи ПІД
Регіональний підхід передбачає об'єднання ряду сусідніх, пов'язаних між собою економічними та політичними зв'язками держав, що мають спільні риси в економіці, культурі, національному менталітеті, в регіональні організації за типом ФАТФ. При цьому ФАТФ входить до складу майже всіх регіональних організацій за типом ФАТФ, забезпечує їм методологічну підтримку і бере участь у взаємних перевірках.
Регіональні об'єднання по ПІД створюються не тільки країнами, шукаючими шляхи збереження своїх фінансових систем в умовах жорсткості антілега-лізаціонних заходів, а й тими країнами, які стали ініціаторами створення міжнародної системи ПОД.
Консолідація таких країн дозволяє їм об'єднувати зусилля і тим самим наполегливо і цілеспрямовано проводити політику ПОД.
У 2011 р. всі країни світу, які здійснюють національні програми з ПІД, об'єднані у вісім регіональних груп по типу ФАТФ. До них відносяться ЕСААМЛГ (група по боротьбі з відмиванням грошей в Східній і Південній Африці, заснована в 1999 р.), ГАФІСУД (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей в Південній Америці, заснована в 2000 р.), МЕНАФАТФ (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей на Близькому Сході і в Північній Африці, заснована в 2004 р.),
КФАТФ (Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, заснована в 19901992 рр..), АТГ (Азіатсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням грошей, заснована в 1997 р.), ЄАГ (Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму , заснована в 2004 р.), МАНІВЕЛ (Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, заснований в 1997 р.), ГІЯБА (Міжурядова група по боротьбі з відмиванням грошей в Західній Африці, заснована в 1999 р. ) [10].
Сучасна роль регіональних організацій за типом ФАТФ неоднозначна. Особливо тих організацій, які об'єднують офшорні держави або країни, активно використовувані транснаціональними злочинними організаціями у відмиванні своїх доходів або для фінансування терористів. Фрагментарна, що не націлена на реальні результати в розширенні їх участі в обміні інформацією про переміщення «брудних» грошей імплементація рекомендацій ФАТФ була б піддана економічним санкціям, якщо б мова йшла про одну або кількох країнах. Але ціла група країн має можливість використовувати регіональне представництво в ФАТФ для затягування процесу розширення на їх територіях процесів ПІД [11].
Поряд зі спеціалізованими протіволегаліза-ційними групами багато інші міжнародні організації проводять активну роботу з імплементації норм ПІД в національні законодавчі акти своїх країн-учасників і за їх практичної реалізації. Так, за останні два десятиліття антілегаліза-ційна діяльність - одна з основних функцій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Таким чином, на сьогоднішній день в структурі міжнародної системи ПІД присутні три рівня: національний, регіональний і міжнародний (див. таблицю). Така конструкція, безумовно, уповільнює процеси уніфікації підходів до реалізації про-тіволегалізаціонних рекомендацій, відповідно, витрати фінансо...
