вих установ та національних бюджетів досі не приносять очікуваних результатів. Світова фінансова криза, наслідки якої все ще не подолані, показав, що неефективні навантаження на фінансові інститути рано чи пізно виливаються у серйозні проблеми. Прийшов час, коли світовому співтовариству в питаннях ПІД слід переходити від етапу дослідної моделі до повноцінно діючому механізму, істотно в значних масштабах обмежуючому відмивання грошей.
Список літератури
Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (Відень, 20 грудня 1988 року). Ратифіковано СРСР 9 жовтня 1990 Постановою Верховної Ради СРСР від 8 жовтня 1990 р. № 1711-I / / Збірник міжнародних договорів РСР і Російської Федерації. Вип. XLVII. М., 1994 / ТОВ «НВП« ГАРАНТ-СЕРВІС », 2010. URL: http / / garant, вільний. Назва з екрану.
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності ETS № 141 (Страсбург,
8 листопада 1990) (Ратифіковано Російською Федерацією Федеральним законом від 28 травня 2001 р. № 62-ФЗ) / ТОВ «НВП« ГАРАНТ-СЕРВІС », 2010. URL: http / / garant, вільний. Назва з екрану.
Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 15 листопада 2000 р.). Ратифікована Російською Федерацією Федеральним законом від 26 квітня 2004 р. № 26-ФЗ / / Відомості Верховної Ради України, 3 травня 2004. № 18. Ст. 1684 / ТОВ «НВП« ГАРАНТ-СЕРВІС », 2010. URL: http / / garant, вільний. Назва з екрану.
Конвенція ООН проти корупції (Меріда, 31 жовтня 2003 р.) Ратифіковано Російською Федерацією Федеральним законом від 8 березня 2006 р. № 40-ФЗ / / Відомості Верховної Ради України, 26 червня 2006. № 26. Ст. 2780. / ТОВ «НВП« ГАРАНТ-СЕРВІС », 2010. URL: http / / garant, вільний. Назва з екрану.
Міжнародна Конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму (Нью-Йорк, 9 грудня 1999 р.). Ратифікована Російською Федерацією Федеральним законом від 10 липня 2002 р. № 88-ФЗ із заявою / / Відомості Верховної Ради України. 24 березня 2003. № 12. Ст. 1059. URL: http / / garant, вільний. Назва з екрану. Яз. рус.
Федеральний закон Російської Федерації від 7 серпня 2001 р. № 115-ФЗ «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» / / Російська газета. 14.08.2001./ТОВ «НВП« ГАРАНТ-СЕРВІС », 2010. URL: http / / garant, вільний. Назва з екрану.
Закон Украши «Про запоб ^ ання та протід1ю легал1заці (вщміванню) доход1в, одержаних злочинний шляхом» / / Вщомост Верховно i 'Заради (ВВР). 2003. № 1. / Інформаційно-правовий портал «Закони України», 2010. URL: http / / uazakon /, вільний. Назва з екрану.
Офіційний сайт гурту «Егмонт»: The Egmont Group of Financial Intelligence Units. URL: http / / egmontgroup/, вільний. Назва з екрану. Яз. англ.
Сахаров А.А. Міжнародні фінансові центри / / Регламентація банківських операцій. Документи та коментарі. 2009. № 2 (з посиланням на журнал «The Economist»).
Офіційний сайт ФАТФ: Financial Action Task Force on Money Laundering. URL: http / / egmontgroup/, вільний. Назва з екрану. Яз. англ.
Танющева Н.Ю. Теорія фінансового моніторингу. Астрахань: Астрахан. держ. ун-т, 2010. 243 с.
Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту journals.tsu
Дата додавання: 25.02.2014 ...
