align="center"> Фінансовий моніторинг
Регіональне взаємодія країн у сфері ПІД
Міжнародна взаємодія в сфері ПІД
Інститути
Законодавча база.
Правоохоронні органи.
Судова система
Законодавча база.
Фінансові посередники.
Фінансова розвідка
1. Регіональні організації з ПІД
Методологічний орган - ФАТФ.
Міжнародні домовленості - конвенції, угоди тощо
Організація, що здійснює взаємодію фінансових розвідок всіх країн (Група Egmont)
Основні
принципи
Виділення відмивання грошей в окремий від основного злочину самостійне діяння.
Кримінальна відповідальність за нього.
Конфіскація майна, що використовувався в процесі відмивання злочинних доходів, а також отриманого в результаті відмивання таких доходів
Обов'язок країн створювати національні системи ПОД.
Конфіденційність проведених заходів.
Залучення в систему ПІД всіх фінансових посередників.
Неможливість ухилитися від участі у заходах з ПІД під приводом банківської таємниці.
Передача відомостей про підозрілі операції клієнтів в підрозділ національної фінансової розвідки.
Наділення фінансової розвідки правом передавати інформацію про підозрілі угоди та їх учасників до правоохоронних органів.
Відповідальність учасників фінансового моніторингу за недотримання вимог по ПІД
1. Залучення країн-учасниць регіональних організацій в міжнародну систему ПІД і збереження при цьому фінансових систем цих країн
Залучення в міжнародну систему ПІД всіх країн світу.
Обов'язок держав формувати національні системи ПІД, що відповідають принципам ФАТФ.
Застосування заходів і покарань до країн, що не дотримуються міжнародні норми ПІД
Основні заходи
1. Внесення змін в кримінальне законодавство
Створення органу, що виконує функції фінансової розвідки.
Проведення фінансовими посередниками ідентифікації своїх клієнтів і вигодонабувачів.
Забезпечення фінансовими посередниками прозорості інформації про учасників операцій на всьому шляху переміщення грошових коштів.
Збір відомостей про підозрілі операції клієнтів.
Передача інформації про підозрілі операції до підрозділу фінансової розвідки.
Аналіз фінансової розвідкою відомостей, що надходять від фінансових посередників, їх узагальнення та передача до правоохоронних органів
Визнання рекомендацій ФАТФ.
Взаємні оцінки
Розробка принципів ПОД.
