Література
1. Боротьба з відміванням коштів: правовий, організаційний та практичний Б83 аспекти/С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін. - К.: ПАРЛ. вид-во, 2005. - 216 с. p> 2. Посібник "Боротьба з відміванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспект "/ С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін. - К.: ПАРЛ. вид-во, 2005. - 216 с. p> 3. Постанова Правління НБУ від 14.05.2003 № 189 "Про погодження матеріалів Положення про Здійснення банками фінансового МОНІТОРИНГУ "//Веб-сторінка Верховної Ради України. - Www.zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws.
4. Закон України "Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом "від 28.11.2002 № 249-IV. p> 5. Сорок рекомендацій FATF у Редакції 2003 р. p> 6. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України от 05.04.2001 року/За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2002. - 1104 с. p> 7. Відмівання грошів: кримінально-правова кваліфікація, Запобігання
8. злочінності, законодавство та міжнародний досвід: Навчальний посібник/Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Мельник П.В. Жвалюк В.Р. - Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004. br/>
