зуміти "тероризму" та "фінансування тероризму ", віднесення Держфінмоніторингу до органів, что безпосередно здійснюють боротьбу з тероризмом.
Держфінмоніторингом розроблено Концепцію розвітку національної системи протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом, та фінансуванню тероризму на 2005-2010 pp., в якій візначені стратегічні напрями ее Вдосконалення.
Органами Нагляду та регулювання розроблено та затверджено такоже низьку нормативно-правових АКТІВ, Якими встановлені вимоги Щодо Дотримання фінансовімі посередниками законодавства у сфере Запобігання та протідії легалізації доходів, одержаних злочинний шляхом.
Національнім банком України Постанова від 14 травня 2003 р. № 189 затверджено Положення про Здійснення банками фінансового МОНІТОРИНГУ, а Постанова від 4 червня 2003 р. № 233 ЗАТВЕРДЖЕНІ Склад реквізітів Та структура файлів інформаційного обміну между спеціально уповноваженим органом віконавчої власти по вопросам фінансового МОНІТОРИНГУ та банками (філіямі).
рішенням ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового ринка від 13 серпня 2003 р. № 359 затверджено Положення про Здійснення фінансового МОНІТОРИНГУ інстітутамі Спільного інвестування, Фондового біржамі та іншімі професійнімі учасниками прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
Державна комісія з регулювання рінків ФІНАНСОВИХ услуг України розпоряджені від 5 серпня 2003 р. № 25 ратифікувала Положення про Здійснення фінансового МОНІТОРИНГУ фінансовімі установами.
Згідно Із ЗАТВЕРДЖЕНИЙ УРЯДОМ програмою Триває робота над створеня та функціонуванням Єдиної ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ системи у сфере Запобігання та протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних Злочин шляхом, и фінансуванню тероризму (ЄДІС), створеної відповідно до Постанови KM України от 10 грудня 2003 р. № 1896. p> У боротьбі з відміванням коштів принципова значення для України має чітке розмежування відмівання коштів злочинного Походження та легалізації доходів, ПРИХОВАНЕ від оподаткування. Слід Зазначити, что без чіткого визначення протиправних Дій, на Які розповсюджуються заходь по боротьбі з відміванням коштів незаконного Походження, будь-які заходь Щодо легалізації доходів, ПРИХОВАНЕ від надмірного оподаткування, будут неефективно. Поки що наш базовий закон Фактично ототожнює два Поняття - "Легалізацію" і "відмівання", что є НЕ зовсім коректний. Если "Відмівання" коштів - це завідомо кримінальне карне діяння, то "Легалізація" тіньовіх доходів у багатьох державах відбувається за сприяння та заохочення власти, оскількі таким чином нарощуються інвестиційні ресурси країни. На СЬОГОДНІ у Верховній Ради України зареєстровано законопроект, Який стосується легалізації тіньовіх доходів и повернення на Терен України тихий, что знаходяться за кордоном. Йо Прийняття має Забезпечити системний підхід до Попередження, Запобігання, виявлення та Розслідування ДІЯЛЬНОСТІ з легалізації результатів тіньовіх операцій, головних чином - у фінансовій сфере.
...
