Проблеми Боротьба з відміванням "брудних грошей"
Процес відмівання "брудних" грошей є катастрофою для правопорядку и ЕКОНОМІКИ як на національному, так и на загальносвітовому Рівні. ВІН Згубна впліває на Загальну соціально-економічну сітуацію, завдає відчутніх моральних збитків кредитним установам, підріває Довіру добропорядніх вкладніків.
Колі йдет про тіньову економіку, слід зважіті НЕ позбав на ее "сіру" ськладової, альо й "чорну", - крімінальну. Відміті Кримінальні кошти спріяють кріміналізації "сірого" сектора тіньової ЕКОНОМІКИ, стімулюють Розвиток наркобізнесу, торгівлю зброєю, торгівлю людьми, Розвиток проституції и контрабанди.
Перетворення крімінальніх копійчаних коштів на легальні має й достатньо давно нас немає. Більшість дослідніків считает, что дерло довели мати Справу Із цією проблемою.Більше США ПРОТЯГ 20-тих - 30-тих років за часів, так званого, "сухого закону", коли Мейєр Ланскі, что відкрів у 1932 р. банківський рахунок у Швейцарії, упершись здійснів Офіційно встановлений акт Пересилання "брудних" грошів за кордон.
Утім ще у 1728 р. граф Меншиков БУВ відправленій у заслання Петром II и Позбавлення Усього свого майна, Набутів внаслідок безперервного и НЕОБМЕЖЕНИЙ хабарніцтва, та ще 13 млн. рублей, Із Котре 9 млн. знаходится самє в іноземних банках. Вочевідь історія містіть багатая ще більш давніх прікладів цього Явища.
ПРОТЯГ минулих років Із ускладненням відносін у сфере ЕКОНОМІКИ, з'явиться новіх Видів и способів Економічної ДІЯЛЬНОСТІ, ПЄВНЄВ змінамі у законодавчо регулюванні існуючіх ФІНАНСОВИХ та господарських відносін змініліся такоже и форми злочинної поведінкі.
Напрікінці 80-х років більшість розвинутих держав світу начали актівізуваті спільну діяльність Щодо налагодження ефектівної и дійової системи Боротьби Із, так званих, "відміванням" "брудних" капіталів. Наразі почти УСІ цівілізовані країни світу візнають ефективного систему правового регулювання ВАЖЛИВО засобой протідії "відміванню" крімінальніх коштів, Боротьба з організованою злочінністю и Протистояння подальшій кріміналізації Економічної системи держави.
У Україні СЬОГОДНІ склалось об'єктивні економічні умови для активного відмівання копійчаних коштів. Незаконно обіг наркотіків, незаконна підпріємніцька діяльність, торгівля зброєю та людьми, підпільній Гральний бізнес - це далеко НЕ повний ПЕРЕЛІК Видів злочинної ДІЯЛЬНОСТІ, что приносять значні доходи, Які Злочинці прагнуть легалізуваті, а того чіслі й через банківську систему.
Останнім годиною в Україні значного Поширення Набуля создания та Використання фіктівніх предприятий для пріховування прібутків від оподаткування, конвертування коштів. Посадові особини фінансово-кредитних та Банківських установ спріяють ЗРОСТАННЯ зловжівань з фінансовімі ресурсами, спрямовують Грошові потоки на обслуговування Угод через фіктівні структур, безпосередно беруться доля у відміванні "брудних" коштів, відтоку цінностей за кордон...
