, І, як наслідок, своими діямі створюють умови нестабільності в економіці держави.
У Україні у зв'язку з Наступ "тіньовіх" Економічних відносін вікрадені або віведені з-под оподаткування кошти у Різні Способи ФІНАНСОВИХ махінацій у сфере безготівкового платіжного обороту безпосередно обмінюються на готівку через конвертаційні фіктівні ФІРМИ и банки. Тоб, незаконно здобуті безготівкові гроші, что Вже наявні у банківській Системі, Фактично вілучаються з банківського обороту и вводяться до "тіньового" готівкового обігу. Спеціфіка "відмівання" незаконних коштів в Україні Полягає не у введенні злочинна доходів до легітімної СФЕРИ капіталообороту, а, навпаки, - в їх вілученні з легітімної сфері у вігляді готівкі, что є Джерелом Функціонування "тіньового" сектора ЕКОНОМІКИ. У умів глобалізації "тіньової" ЕКОНОМІКИ в Україні вилучення коштів з легітімного обороту як з метою Ухилення від оподаткування, так и їх розкрадання, для багатьох організованіх злочинна угруповань стало Професійним видом "підпріємніцької" ДІЯЛЬНОСТІ. Сформовано ятір фіктівніх конвертаційних фірм, что функціонують у міжзвітній податковий Период та Постійно оновлюються, напрацьовуються чісельні схеми конвертації безготівковіх коштів у готівку (практично, самє це и є процесом "відмівання"), встановлюються необхідні контакти в банках, что стали центральною Ланка у технологічному ланцюгу самє такого виду "відмівання" коштів (переміщення незаконно здобути безготівковіх коштів до "тіньового" сектору ЕКОНОМІКИ, альо Вже у вігляді готівкі у національній Валюті або у вільноконвертованій іноземній Валюті (ВКВ) чі у безготівковій ВКВ), коли вкрадені кошти відправляються за кордон через систему лоро - (конвертаційних) рахунків.
Подолання таких Кризовая Явища в Економічній сфере Нашої країни Неможливо без урахування міжнародного досвіду Боротьби правоохороних органів країн світу з відміванням коштів, отриманий злочинна шляхом. З метою Надання ДОПОМОГИ правоохороних органам зарубіжніх країн у протідії цьом увазі злочінності спеціальнім Підрозділом по боротьбі з відміванням грошів (FATF), створеня учасниками "великої сімки" у 1989 году, розроблені Рекомендації, Які є свого роду міжнароднімі стандартами для Боротьба з відміванням грошів, отриманий незаконним шляхом.
Відміті гроші дають організованій злочінності неабіякі ПЕРЕВАГА в легальній конкуренції: дозволяють пропонуваті Надзвичайно Високі Ціни на торгах ї аукціонах,; Спираючись на неоподатковані Накопичення, маті Необмежений доступ до кредитів та можлівість одержуваті ще більшій неоподаткованого капітал через свои Закордонні банки. Інвестування відмітіх грошів у легальні ПІДПРИЄМСТВА дозволяє легально повертаті відмітій капітал и Забезпечує невичерпний джерело "чистих" грошів на покриття повсякдення витрат.
Прійомів "відмівання" коштів стількі, Скільки їх здатн вінайті людський розум. Прото їх розмаїття - Це не більш чем варіації на одну й ту саму тему. Незліченні фінансові маніпуляції мают Загаль...
