фізичних осіб, або 20000 базових величин для інших суб'єктів права;
- протягом одного місяці відбувається кілька фінансових операцій, загальна сума яких дорівнює або перевищує 2000 базових величин для фізичних осіб або 20000 базових величин для інших суб'єктів права, і наявні факти вказують на зв'язок між цими фінансовими операціями.
Таким чином, якщо фізична або юридична особа отримала дохід, який ніде не задекларований, то на стадії використання коштів можуть виникнути серйозні проблеми.
Контроль за виконанням норм Закону здійснює цілий ряд державних органів у межах своєї компетенції:
- Комітет державного контролю Республіки Білорусь та його органи;
- Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь;
- Міністерство економіки Республіки Білорусь;
- Міністерство фінансів Республіки Білорусь і місцеві фінансові органи;
- Національний банк Республіки Білорусь;
- Міністерство з податків і зборів Республіки Білорусь і його інспекції;
- Комітет з цінних паперів при Раді Міністрів Республіки Білорусь і його інспекції;
- Державний митний комітет Республіки Білорусь та митниці Республіки Білорусь;
- інші державні органи.
Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 13 вересня 2000 р . № 1411 В«Про затвердження форми спеціального формуляра реєстрації фінансових операцій, що підлягають особливому контролю, положення про порядок заповнення, реєстрації, передачі, обліку та зберігання спеціального формуляра реєстрації фінансових операцій, що підлягають особливому контролю, і положення про порядок використання спеціального формуляра реєстрації фінансових операцій, підлягають особливому контролю В»(Зареєстровано в Національному реєстрі правових актів Республіки Білорусь 18 вересня 2000 N 5/4049)
Постанова розроблено з метою реалізації Закону Республіки Білорусь від 19 липня 2000 "Про заходи щодо запобігання легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом "
Заповнення реквізитів спеціального формуляра проводиться особами, які здійснюють фінансові операції, - банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями, фондовими і валютними біржами, інвестиційними фондами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів, страховими, перестрахувальними організаціями, товариствами взаємного страхування, дилерськими, брокерськими конторами, організаціями зв'язку, бюро технічної інвентаризації, нотаріальними конторами (нотаріусами), іншими організаціями та індивідуальними підприємцями, що здійснюють отримання, відчуження, виплату, передачу, перевезення, пересилання, обмін, зберігання коштів, нотаріальне посвідчення або державну реєстрацію угод та інших діянь суб'єктів права, об'єктів цивільного права, що можуть скласти доходи, отримані незаконним шляхом, подій, з якими цивільне законодавство пов'язує настання цивільно-правових наслідків, а також казино, іншими гральним...
