и закладами, які мають гральні автомати, рулетку, інші пристрої або засоби проведення заснованих на ризику ігор, букмекерськими конторами, організаторами лотерей, тоталізаторів, системних (електронних) ігор, ломбардами, скупними конторами та іншими організаціями, що здійснюють фінансові операції.
Таким чином, інформація про фінансові операції оперативно надходить до органів КГК РБ і МНС РБ, що дозволяє обмежити легалізацію доходів, отриманих від тіньових операцій, оподаткування яких не проводилося.
Крім цього в системі законодавства є й інші нормативні акти, спрямовані на запобігання ухилення від сплати податків і зборів та виявлення випадків легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
