ом (відправлення), виплата (одержання), скасування та повернення переказу, а також сплата суми комісійної винагороди за прийом (відправлення) перекладу MoneyGram проводяться готівкою.
. Загальна сума переказів, що приймаються (відправляються) через філію банку «А» від імені однієї фізичної особи протягом одного операційного дня, не повинна перевищувати в еквіваленті 5.000 (п'ять тисяч) доларів США для резидентів і 10.000 (Десять тисяч) доларів США для нерезидентів.
. Операції з приймання (відправлення), виплату (отримання), скасування та повернення перекладу, а також внесення змін до переклад вчиняються з обов'язковим пред'явленням документа, що посвідчує особу фізичної особи, а в разі здійснення операції від імені фізичної особи його представником, також і нотаріально посвідченої довіреності.
. Переклади не можуть бути пов'язані із здійсненням фізичними особами підприємницької діяльності.
. Прийнятому (відправленому) переказу привласнюється унікальний контрольний номер, знання якої Одержувачем перекладу є обов'язковою умовою для його виплати.
. Контрольний номер переказу відображається в заяві на відправлення переказу, що видається клієнту на підтвердження факту прийому перекладу. Повідомлення контрольного номера переказу одержувачу покладається на відправника.
. Оформлення приймання (відправлення) переказу здійснюється за заявою на відправлення переказу, формованого автоматизованим шляхом на основі наступної інформації, що надається відправником:
- країна призначення (виплати) перекладу;
сума переказу;
- валюта виплати переказу (вибирається відправником з переліку, наданого компанією MoneyGram). При цьому, сума виплати переказу розраховується автоматично;
ім'я та прізвище відправника латинськими літерами;
дані документа, що посвідчує особу відправника;
дата народження відправника;
адресу постійного місця проживання (реєстрації) Відправника (країна, місто, вулиця, будинок, квартира, поштовий індекс (якщо відомий));
рід діяльності відправника (вибирається відправником з переліку, наданого компанією MoneyGram);
номер телефону відправника (за його наявності);
ім'я та прізвище одержувача латинськими літерами;
мета перекладу (вибирається відправником з фіксованого переліку);
контрольний питання і відповідь латинськими літерами, у разі якщо переведення проводиться в країни Нігерію або Зімбабве.
. Оформлення виплати (отримання) переказу здійснюється за заявою на виплату переказу, формованого автоматизованим шляхом на основі наступної інформації, що надається одержувачем:
- контрольний номер переказу;
- ім'я та прізвище одержувача латинськими літерами;
ім'я та прізвище відправника латинськими літерами;
країна відправлення переказу;
сума і валюта виплати переказу (долари США або євро);
дані документа, що посвідчує особу одержувача;
дата народження одержувача;
...
