Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Система грошових переказів Western Union

Реферат Система грошових переказів Western Union





написанням заяви про відновлення перекладу.

відправлень, але ще не отриману одержувачем суму грошового переказу можна, у разі необхідність повернути, відвідавши пункт перекладу, з якого вироблялося виліт. При собі необхідно мати копію бланка з зазначенням Контрольного Номери Грошового Перекладу і посвідчення особи. Правда, комісійна винагороду за грошовий переказ вам не повернуть.

Система Вестерн Юніон не здійснює грошові перекази на території Росії, в яких одним з учасників є юридична особа.

Переклади цієї системи виплачуються тільки готівкою грошовими коштами, зарахування на поточні рахунки і дебетові картки не передбачено.

У цілях виконання вимог Федерального закону № 115-ФЗ від 07.08.2001 р. В«Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму В», при здійсненні переказів за системами Western Union, платнику необхідно вказувати в заяві прізвище, ім'я та по батькові, а також адреса місця проживання (реєстрації) або місця перебування. За відсутності даної інформації банки відмовлятимуть платнику у відправленні переказу.

Грошові переклади В«Вестер ЮніонВ» дозволені тільки для особистих потреб і не можуть бути використані в комерційних або підприємницьких цілях, для покупки нерухомості або інвестиційних цілей.


Назад | сторінка 12 з 12





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Функції митних органів в частині забезпечення заходів щодо протидії легаліз ...
  • Реферат на тему: Здійснення переказів фізичних осіб за міжнародною Платіжною системою Wester ...
  • Реферат на тему: Діяльність комерційних банків з протидії легалізації доходів, одержаних зло ...
  • Реферат на тему: Банківський моніторинг порядку організації роботи з протидії легалізації (в ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності банківської системи у протидії легалізації доходів, ...