вку на облік в Придністровському республіканському банку за результатами розгляду поданих документів 26 організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном;
) збір, обробку та аналіз інформації про операції (угодах) з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають державному контролю, а також про операції (угодах), щодо яких виникли підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом.
Всього за вказаний період на адресу Придністровського республіканського банку надійшло 2022 повідомлення від суб'єктів первинного фінансового моніторингу про операції (угодах) з грошовими коштами або іншим майном.
За підсумками аналізу отриманих повідомлень в правоохоронні органи була направлена ??інформація і матеріали по багатьом операціям, щодо яких були достатні підстави, вважати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом;
) виїзні перевірки відповідно до наказів Придністровського республіканського банку від 14 травня 2012 №01-05/71 «Про графіки виїзних перевірок на другий і третій квартал 2012 року» та від 1 жовтня 2012 №01-05/142 «Про графік виїзних перевірок на 4 квартал 2012 року» на предмет дотримання ЗАТ «Придністровський Ощадний банк», ТОВ «КО« Владора », ДОО КО« Фінком »законодавства Придністровської Молдавської Республіки у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних незаконним шляхом, в частині фіксування, зберігання та надання інформації про операції (угодах), що підлягають державному контролю, а також організації внутрішнього контролю.
) підготовку та направлення на адресу кредитних організацій інформаційних листів з питань порядку застосування законодавства Придністровської Молдавської Республіки у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних незаконним шляхом, в частині ідентифікації клієнтів та вигодонабувачів при здійсненні банківських операцій, а також подання інформації про операції по зарахуванню на рахунок (вклад) або списанню з рахунку грошових коштів юридичною особою, період діяльності якої не перевищує 3 місяців з дня його реєстрації, або юридичною особою, операції за рахунками якого не проводилися протягом 6 місяців з моменту їх відкриття (в частині операцій з транзитним валютним, поточними валютними рахунками).
) беручи до уваги, що ефективне виконання завдань з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом, що стоять перед уповноваженим органом, в значній мірі залежить від рівня інформаційно-технологічного забезпечення процесів обробки відомостей, що надаються організаціями , які здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, продовжена робота з удосконалення Єдиної інформаційної системи у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом.
) в рамках міжвідомчої взаємодії проводилися наступні робочі наради:
а) з представниками МВС ПМР з питань вироблення механізму виявлення операцій, що проводяться кредитними організаціями за дорученням фізичних осіб, які є учасниками «фінансової піраміди» «МММ - 2011»;
б) з представниками Управління міграції МВС ПМР з питання визначення переліку документів, що засвідчують особу фізичних осіб, а також підтверджують право перебування іноземних громадян на території ПМР;
в) з представниками Верховної Ради ПМР і кредитних організацій з питань удосконалення законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом;
) велася активна роз'яснювальна робота, виявлялася методологічна допомога організаціям, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, в організації внутрішнього контролю з метою запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом.
3. Фінансові результати
У 2012 року на тлі нестабільної ситуації в індустріальному секторі економіки і зниженні ефективності фінансово-господарської діяльності в організаціях галузі зв'язку, в найбільш вигідному становищі порівняно з іншими секторами знаходилися види діяльності з найбільш швидким циклом оборотності грошових коштів , націлені на задоволення внутрішнього попиту і мають постійний попит на вироблену продукцію, надані послуги - торгівля і громадське харчування.
За підсумками господарської діяльності у 2012 році організаціями республіки (крім суб'єктів малого підприємництва, банків, страхових і бюджетних організацій) отримано позитивний сальдований результат до оподаткування в сумі 1 494 800 000. руб., що на 32 , 9% перевищує порівнянне значення минулого року.
З позитивним результатом до оподаткування в аналізованому періоді спрацювали 234 органі...
