вильності обліку та звітності з валютних операцій, а також по операціях нерезидентів, здійснюваним у валюті Російської Федерації;
- формує єдину інформаційну систему контролю та нагляду у фінансово-бюджетній сфері.
Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) виконує функції з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, координації діяльності у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади.
Росфінмоніторинг проводить такі заходи:
- здійснює контроль і нагляд за виконанням юридичними та фізичними особами вимог законодавства Російської Федерації про протидію легалізації (Відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, притягає до відповідальності осіб, які допустили порушення цього законодавства;
- отримує, обробляє, аналізує та перевіряє інформацію про операції (угодах) з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають контролю;
- забезпечує дотримання режиму зберігання та захисту отриманої в процесі своєї діяльності інформації, що становить службову, банківську, податкову, комерційну таємницю, таємницю зв'язку та іншої конфіденційної інформації;
- створює єдину інформаційну систему у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму;
- готує проект переліку організацій і фізичних осіб, щодо яких є відомості про їх участь в екстремістській діяльності;
- веде облік організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органи;
- видає постанову про зупинення операцій з грошовими коштами або іншим майном;
- представляє Російську Федерацію в міжнародних організаціях з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, бере участь у їх діяльності;
- узагальнює практику застосування законодавства Російської Федерації у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації (Мінекономрозвитку Росії) здійснює моніторинг та аналіз зведених фінансових балансів по Російській Федерації, вносить до Мінфіну Росії пропозиції щодо формування проекту федерального бюджету в частині фінансового забезпечення діяльності підвідомчих Мінфіну Росії федеральних служб.
Федеральна антимонопольна служба (ФАС Росії) приймає нормативні правові акти у сфері захисту конкуренції на ринку фінансових послуг; визначає наявність домінуючого положення фінансових організацій на фінансових ринках. Керівництво ФАС Росії здійснює Уряд Російської Федерації.
Федеральна служба з фінансових ринків (ФСФР Росії) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції щодо прийняття нормативних правових акт...
