злочинній групі, яка в подальшому підготовляється до скоєння злочину і вивчає особистість, спосіб життя, найближче оточення потерпілого. Після безпосереднього заволодіння майном, юридичну сторону питання забезпечує нотаріус, який також є членом організованої злочинної групи. Нотаріус завіряє завідомо мізерну угоду і швидко реєструє її в Федеральної реєстраційної служби (ФРС). Для того щоб угода була зареєстрована відразу, і не привернула увагу, в схему вводиться корумпований співробітник ФРС.
З вищесказаного видно, що посадові особи найчастіше роблять шахрайства в групі, дуже рідко це бувають «одинаки». У вересні 2000 р. прокуратурою Кіровського району м. Санкт-Петербурга порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 159 КК РФ, щодо менеджера комерційного підприємства, який, будучи одночасно засновником і генеральним директором іншого акціонерного товариства, використовуючи своє посадове становище, продав власній фірмі належить державі нежитлова будівля, завдавши збитків державі на суму понад 200 тис. рублів.
У серпні 2000 р. у м. Санкт-Петербург порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 159 КК РФ відносно членів стійкої злочинної групи, яка в період з 1998 р. по липень 2000 під виглядом діяльності незареєстрованого агентства нерухомості шляхом підробки «генеральних» довіреностей від імені 14 власників заволоділа правами на їх квартири, заподіявши тим самим шкоду на суму понад 200 тис. доларів США. У ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що пособництво злочинної діяльності фігурантів надавала нотаріус. Такі види шахрайства найбільш поширені, так як фактичне заволодіння майном полягає в юридичному оформленні права на нерухомість, до чого дуже зручно залучити нотаріуса.
Як правило, посадові особи виконують роль посібників, рідше є організаторами злочинних груп.
Хотілося б відзначити, що в даний час дуже сильно поширилося пособництво у вчиненні шахрайства в сфері нерухомості співробітниками правоохоронних органів, найчастіше це дільничні міліціонери, з огляду на те, що розташовують значущою інформацією для шахраїв про потенційні жертви.
У підсумку дослідження суб'єктивних ознак потрібно звернути увагу на те, що шахрайство у сфері нерухомості відбувається завжди у формі прямого умислу і з корисливою метою, які обов'язкові при доведенні провини злочинців, інакше склад злочину буде відсутнім. Також цікавим в нашому дослідженні стала така категорія суб'єкта злочину, як жінка, останнім часом кримінальні справи за ст. 159 КК РФ найчастіше порушуються щодо жінок, т. к. в Росії зараз більше осіб пенсійного віку, до яких вони втираються в довіру і набувають право на житлоплощу.
3. Кримінологічний аналіз шахрайства у сфері нерухомості
3.1 Причини, умови вчинення шахрайства у сфері нерухомості
Відомо, що відносини пов'язані з обігом нерухомості відноситься до сфери економічної діяльності, яка завжди займала особливе місце в житті будь-якого народу. Російське суспільство, зрозуміло, не є винятком. Більше того, для нашої країни, яка переживає складний і суперечливий період глобальних соціальних перетворень, реформування відносин у даній сфері набуває вирішальне значення для досягнення цілей демократизації суспільства, забезпечення прав і свобо...
