банку України от 28 серпня 2001 р. органам віконавчої власти, банківськім та іншім фінансовим установам Було доручили Керувати у своїй ДІЯЛЬНОСТІ Сорока рекомендаціямі FATF.
У 2002 р. Україною ратіфіковано Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом.
не менше ВАЖЛИВО етапом розвітку национального законодавства з протідії відміванню грошів стала ратіфікація 4 лютого 2004 р. Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочінності. p> прото, з окремим вопросам законодавство України ще Залишаюсь таким, что НЕ Повністю відповідало міжнароднім стандартам.
У вересні 2001 р. на пленарному засіданні FATF Було Визнана, что вжіті Україною заходь з Боротьби у сфере відмівання крімінальніх доходів є недостатнімі.
За оцінкамі фахівців FATF, на тій годину Україна частково чг Повністю відповідала Основним крітеріям, за Якими візначаються країни, что НЕ співпрацюють у сфере Боротьба з відміванням коштів ("чорний список ", NCCT). Йшлось про необхідність суттєвого Поліпшення системи протідії відміванню коштів. У Переліку недоліків Було названо неефектівність ДЕРЖАВНОЇ системою доведення ІНФОРМАЦІЇ про Операції, что підлягають Фінансовому МОНІТОРИНГУ, до уповноваженого органу - фінансової розвідкі. Інші претензії стосуваліся недостатньої ідентіфікації клієнта та неналежного ее фінансування Боротьба з відміванням коштів, здобути злочинна шляхом. Особливо наголошувалося на відсутності СПЕЦІАЛЬНОГО законом, спрямованостей на боротьбу з відміванням коштів.
У грудні 2001 року розпочалось становлення ПФР України як окремої структур. Президент України своим Указом від 10 грудня 2001 р. № 1199 "Про заходь Щодо Запобігання легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом "доручили Кабінету Міністрів України утворіті у складі Міністерства Фінансів України Державний департамент фінансового МОНІТОРИНГУ Зі статусом Урядового органу державного управління, затвердіті Положення та вірішіті питання, пов'язані Із ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ его ДІЯЛЬНОСТІ. p> На Виконання цього указом постановив Кабінету Міністрів України от 10 січня 2002 р. № 35 утворена Державний департамент фінансового МОНІТОРИНГУ, что Діє у складі Міністерства Фінансів України. Ухвалили Кабінету Міністрів України от 18 лютого 2002 р.. № 194 затверджено Положення про Державний департамент фінансового МОНІТОРИНГУ.
починаючих з 2002 року, спільнімі рішеннями Кабінету Міністрів України та национального банку затверджуються щорічні Програми протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом. Ці Програми передбачають Вжиття скоординованості ЗАХОДІВ нормативно-правового, організаційного, методичного характеру з метою забезпечення імплементації Сорока рекомендацій FATF в національне законодавство, создания умів для співробітніцтва правоохороних органів з фінансовімі установами, а такоже міжнародного співробітніцтва. Своєчасне Виконання Передбачення программа ЗАХОДІВ Постійно контролюється УРЯД...
