ОМ держави.
Напрікінці 2002 р. Було Прийнято Закон України "Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних Злочин шляхом "(далі - базовий закон). ВІН у цілому відповідав міжнароднім стандартам у сфере Боротьба з крімінальнімі доходами, в тому чіслі Віденській та Страсбурзькій конвенціям, Директивам ЄС про Запобігання Використання фінансової системи з метою відмівання коштів та Базельськім принципам Щодо діяльності банків. После аналізу базового закону експертами FATF, йо положення були Суттєво допрацьовані та змінені з урахуванням зауваження. Таборували на 2004 р. до нього Вже внесено 16 суттєвіх поправок.
Прийняття базового закону стало правовим інструментом, что дозволивши однозначно вдосконаліті Інше законодавство в сфере Надання ФІНАНСОВИХ услуг. З метою создания цілісної, внутрішньо узгодженої нормативно-правової бази були внесені необхідні Зміни до Законів, что регулюються діяльність на прайси ФІНАНСОВИХ услуг.
Внесені поправки забезпечен відповідність українського законодавства Сорока рекомендаціям FATF та дозволили усунуті Недоліки, візначені Крітеріямі 1,5-8, 10, 11, 13-16, 25, наявність якіх свого годині обумовіла включенням України до "чорного списку" неспівпрацюючіх країн.
Законом від 6 лютого 2003 р. Було внесено Зміни до Законів України "Про банки и банківську діяльність" та "Про фінансові послуги та державне регулювання рінків ФІНАНСОВИХ услуг". Зокрема, були встановлені вимоги Щодо правил та програм внутрішнього фінансового МОНІТОРИНГУ банків та других ФІНАНСОВИХ установ, Заборона анонімніх (Номерних) рахунків. Банкам були надані Повноваження отрімуваті для ідентіфікації КЛІЄНТІВ дані як від самих КЛІЄНТІВ, так и віддержавніх органів. Було ВСТАНОВЛЕНО п'ятирічний Термін зберігання документів про Здійснення операцій, что підлягають Фінансовому МОНІТОРИНГУ, та результати ідентіфікації їх учасников.
Було доповнено Кодекс України про Адміністративні Правопорушення Статтей 1669, яка ВСТАНОВИВ адміністратівну відповідальність за Порушення законодавства Щодо Запобігання та протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом.
У подалі такоже Було внесено Зміни до Кримінального кодексу України. Так, статтю 209 Було виклади в новій Редакції (Розширено ознакой злочину "Легалізація (відмівання) копійчаних коштів та Іншого майна, здобути злочинна шляхом ").
Кримінальний кодекс такоже Було доповнено Статтей 209 "Умисне Порушення вимог законодавства про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом ", згідно з Якою Повторну умисне неподаним або Подання завідомо недостовірної ІНФОРМАЦІЇ про Операції, что підлягають Фінансовому МОНІТОРИНГУ, а такоже розголошення відомостей про них візнається крімінальнім злочином.
Згідно Зі змінамі до статьи 112 Кріміпально-процесуального кодексу України у справ про умисне Порушення вимог законодавства про Запобігання та протідію легалізації (відмів...
