нансових операціях, відповідним 2-3 умовам контролю, не представляє особливої вЂ‹вЂ‹складності, оскільки даний процес передбачає наявність чітких списків і критеріїв, при збігу з якими необхідно направлення спеціального формуляра, і його можна формалізувати.
Так, для ідентифікації осіб, щодо яких є відомості про їх участь у терористичної діяльності, банки використовують перелік осіб, які вчиняють фінансові операції, щодо яких є відомості про їх участь у терористичної діяльності або знаходженні під контролем осіб, які займаються терористичною діяльністю (далі - перелік терористів), доводяться банкам відповідно до постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 11.03.2006 № 336 В«Про порядок визначення переліку осіб, що здійснюють фінансові операції, щодо яких є відомості про їх участь у терористичній діяльності або знаходженні під контролем осіб, що займаються терористичною діяльністю, та доведення цього переліку до відома осіб, які здійснюють фінансові операції В».
Зазначений перелік розміщується на закритій частині офіційного Інтернет-сайту Комітету державної безпеки Республіки Білорусь і складається з:
В· списку осіб, здійснюють фінансові операції, щодо яких є відомості про їх участі в терористичній діяльності або знаходженні під контролем осіб, займаються терористичною діяльністю;
В· переліку терористичних організацій;
В· списку осіб та організацій, причетних до терористичної мережі В«Аль-КаїдаВ» і руху В«ТалібанВ». p> У Нині згідно з постановою Комітету державної безпеки Республіки Білорусь від 05.06.2008 № 27 В«Про порядок ведення переліку осіб, здійснюють фінансові операції, щодо яких є відомості про їх участі в терористичній діяльності або знаходженні під контролем осіб, займаються терористичною діяльністю, і доведення цього переліку до державних органів, що контролюють діяльність осіб, які здійснюють фінансові операції, та органу фінансового моніторингу В»Національному банку Республіки Білорусь організований доступ до переліку терористів, доведені код користувача та пароль. Беручи до уваги необхідність його оперативного доведення до банків, розрахунковим центром Національного банку проводиться робота з організації доступу відповідальних посадових осіб банків в режимі on-line через інформаційно-довідкову систему В«БанкВ» (ІДС В«БанкВ»). Про технічної реалізації цього доступу банки будуть проінформовані централізовано після завершення необхідних робіт з його впровадження.
При направлення спеціальних формулярів по 3-му умові контролю використовується перелік держав (територій), які не беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, і фінансування терористичної діяльності, який визначається відповідно до постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 23.02.2006 № 259 В«Про порядок визначення переліку держав (територій), які не беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання легалізації доходів, отриман...
