рному плані цею етап поділяється на Дві стадії, другий з якіх є результуюча и Полягає в оцінці стану Такої взаємодії.
Стадія 4.1. Аналіз Повідомлень про Операції, что підлягають Фінансовому МОНІТОРИНГУ . Законодавство України ВСТАНОВЛЕНО Вимога повідомляті Державному департаменту фінансового МОНІТОРИНГУ про фінансові Операції, что підпадають под обов'язковий та внутрішній фінансовий моніторинг. Звітність, проаналізуваті записи в реєстрі сумнівніх ФІНАНСОВИХ операцій та оцініті суджень менеджменту про фінансові Операції, что підлягають внутрішньому Фінансовому МОНІТОРИНГУ.
Стадія 4.2. Оцінка результатів аналізу стану взаємодії. p> Етап 5. Аналіз стану програмно-технічного забезпечення . Сутність цього етапу Полягає в оцінці на Основі аналізу інформаційного середовища необхідніх для Виявлення автоматичних контролів або спеціалізованіх модулів програм, розроблення для протідії відміванню грошів.
Стадія 5.1. Аналіз програмно-технічного забезпечення . ТАКИЙ аналіз рекомендується Проводити Шляхом опитування працівніків та Керівництва компании з метою дізнатіся, чг вікорістовує компания спеціалізоване програмне забезпечення для збору, аналізу та ПОВІДОМЛЕННЯ про сумнівні фінансові Операції.
Стадія 5.2. Оцінка рез ультатів аналізу стану програмно-технічного забезпечення . Зх методичної точки зору оцінка винна здійснюватісь на пріпущенні, что при наявності підстав можна вважаті, что інформаційне середовище компании налагодженості для протідії відміванню грошів и є ефективна.
Етап 6. Завершення ОЦІНКИ. Даній етап є узагальнюючій, и на ньом винна здійснюватісь комплексна, завершена оцінка ризику відмівання грошів на підпріємствах фінансового сектору. У структурному плані цею етап поділяється на Дві стадії: розрахунок ризику відмівання грошів та підготовка акту ОЦІНКИ.
Стадія 6.1. Розрахунок ризику відмівання грошів . ризико відмівання грошів - це комплексний Показник вразлівості внутрішньої системи фінансового МОНІТОРИНГУ суб'єкта первинного фінансового МОНІТОРИНГУ. ВРАХОВУЮЧИ сутність цього, С.О. Сінянській запропонував визначення ризику відмівання грошів (або, у термінах законодавчих норм України, легалізації доходів, отриманий злочинна Шляхом) визначення цього Поняття за формулою [34, c. 19]:
(3.1.)
br clear=all>
Стадія 6.2. Підготовка акту для Керівництва, власніків, уповноважених органів. Дана стадія є завершальній. Акт ОЦІНКИ має обмеженності коло Користувачів и Видається замовникам ОЦІНКИ, власникам, менеджменту або державним органам [36, c. 7]. p> Підсумовуючі зазначемо, что в теперішній час банки, что здійснюють діяльність на территории України й достатньо активно розвівають методи протідії відміванню грошів через банківську си...
