стему. Спріяє цьом Прихід на український ринок банків з іноземним КАПІТАЛОМ Із вісокорозвіненіх країн, оскількі самє ці банки мают Достатньо розвинення структуру и Високі стандарти протідії легалізації доходів, отриманий Злочин шляхом. Контролюючим органом у сфере ФМ у банках Виступає Національний банк и за перевіркамі, что здійснюються ним, фіксуються Порушення.
На нашу мнение, найоптімальнішім порядком проведення ОЦІНКИ ризику відмівання грошів, є порядок, запропонованій Сінянськім С.О.:
Етап 1. Аналіз ДІЯЛЬНОСТІ фінансової встанови
Етап 2. Аналіз нормативного забезпечення фінансового МОНІТОРИНГУ
Етап 3. Аналіз ключовими процесів
Етап 4. Аналіз стану взаємодії фінансової установи з суб'єктами державного фінансового МОНІТОРИНГУ
Етап 5. Аналіз стану програмно-технічного забезпечення
Етап 6. Завершення ОЦІНКИ ризику відмівання грошів. b>
3. Участь Банківських систем у протідії легалізації доходів, Отримання злочинна Шляхом у зарубіжніх странах
3.1 Вимоги міжнародніх організацій до національніх систем протідії легалізації доходів, отриманий злочинна Шляхом
дерло міжнародною організацією створеня для Боротьба з відміванням грошів стала Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) - створ у 1989 году країнамі Великої сімки, як міжурядовій орган Боротьба з відміванням грошів. На Данії годину FATF й достатньо потужном організація яка Виступає світовім координатором Боротьба з відміванням грошів и Включає больше 30 країн: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Канада, Данія, Країни Європейської КОМІСІЇ, Фінляндія, Франція, Германія, Греція, Об'єднані Арабські Еміраті, Гонконг (Китай), Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Люксембург, Мексика, королівство Нідерланді, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Російська Федерація, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія, США. Основні задачі, что ставити перед собою комісія наступні:
- контроль за виконання 40 рекомендацій, а такоже 9 спеціальніх рекомендацій FATF. Всі країни-члени FATF самостійно віконують Рекомендації, при цьом контроль за їх Виконання 2х-рівневій: шкірного року проходити Самоаналіз, а такоже аналіз з боці Іншої країни-учасніці FATF;
- Розгляд тенденцій у сфере Боротьби з легалізацією доходів, отриманий злочинна шляхом, и Прийняття контрзаходів. Оскількі відмівання грошів знаходится у постійному розвітку, Тенденції Якого звітність, Постійно відслідковувати, то країни-члени Постійно збірають и оброблюють найновішу інформацію, Щодо СУЧАСНИХ методів відмівання грошів;
- Розповсюдження ідеї Боротьба з легалізацією доходів, отриманий злочинна шляхом, по всьому світу. Організація підтрімує встановлення міжнародної системи протідії відмівання грошів, яка базується на збільшенні країн-учасниць FATF. Такоже, для Збільшення ефектівності протідії відміванню грошів и Протистоян...
