вач Бі Джей Пак у заключній промові на процесі проти Вільямс підкреслив, що ця справа - приклад того, як "важкі часи в житті людини штовхають його на злочин ". Борги Вільямс по кредитній карті становили 45 тисяч доларів, і робота її не задовольняла.
Про надійності працівника можуть певною ступеня свідчити, наприклад, такі ознаки:
- рівень загальної культури (підвищення рівня загальної культури, як правило, супроводжується зростанням надійності працівника);
- досвід роботи з секретною інформацією (взаємозв'язок також прямо пропорційна);
- індивідуальні якості (про підвищеної надійності працівника свідчать передусім моральні якості - вірність слову і справі, почуття обов'язку, ентузіазм стосовно до роботи, а також вольові якості - самовладання, наполегливість, терпіння, здатність до тривалої концентрації уваги та ін);
- наявність специфічних мотивів для вступу (роботи) в фірмі.
Підприємницька структура також зацікавлена ​​в отриманні та накопиченні інформації про факти і ознаках нанесення збитку власним підрозділам і філіям, а також з інших випадкам кримінальної конкуренції, що мали місце в регіоні або у сфері діяльності фірми.
Зазначена інформація використовується в тій або іншій формі в наступних цілях:
- для прийняття рішення про занятті бізнесом в конкретної підприємницькому середовищі;
- аналізу конкретних ситуацій з метою попередження і припинення зазіхань на безпеку підприємницької структури;
- оцінки ефективності зусиль, спрямованих на забезпечення безпеки бізнесу;
- створення автоматизованої інформаційної системи та інформаційної бази як ефективних засобів захисту.
Способи отримання інформація про організацію:
- вивчення офіційних документів організації;
- аналіз відомостей, розповсюджуваних або надаються самої організацією (зокрема, в ході вивчення відкритих публікацій у засобах масової інформації);
- офіційні запити в інформаційні системи сторонніх організацій;
- за результатами психологічного тестування;
- за результатами використання детективних методів;
- з порівняльного аналізу всієї сукупності даних, надійшли з різних джерел.
До офіційних документів відносяться:
- організаційно-правові документи;
- документи, що відображають права власності;
- боргові зобов'язання;
- ліцензії та дозволи;
- контракти;
- документи судових і арбітражних розглядів;
- документи з питань податків та фінансів;
- цінні папери;
- інші матеріали з загальних питань.
Організаційно-правові документи : статутні та реєстраційні документи (із змінами і доповненнями); реєстр акціонерів і інформація про операції з акціями емітента та щодо подальших дій з акціонерним капіталом; документи, що містять інформацію про акції дочірніх і афілійованих...
