компаній.
Документи, що відображають права власності : переліки та описи об'єктів нерухомості, обладнання та іншого майна; документи, що підтверджують вартість майна, права власності або розпорядження по власності; заставні або рахунки, стосуються обладнання або матеріальних запасів (сировини, матеріалів, заготовок і готової продукції); переліки та документи, що підтверджують права володіння або розпорядження, а також опис зареєстрованих патентів, торговельних марок і промислових зразків; переліки та описи матеріальних запасів, майна і складських запасів.
Основними видами боргових зобов'язань є: кредитні угоди, зобов'язання (векселі), випущені або отримані фірмою, гарантії (фірми і персоналу); заяви, повідомляючі про невиконання зобов'язань. Важливе значення мають також усні домовленості щодо подальших Дій з активами.
До розряду ліцензій та дозволів відносяться: ліцензії та дозволу місцевих, регіональних і федеральних властей на розміщення і ведення конкретного виду діяльності; сертифікати та ліцензії на відповідність вимогам охорони здоров'я, безпеки, екологічних норм; листування з державними органами, контролюючими діяльність підприємства.
У групу контрактів входять: ліцензійні, патентні, агентські, дистриб'юторські, торговельні та інші угоди; договори на поставки, договори на придбання або продаж активів, Договори підряду, договори на надання консультаційних послуг та інші; угоди про наймання персоналу.
Документи судових і арбітражних розглядів : позови, порушені проти фірми і за ініціативою самої фірми; листування, що стосується зазначених позовів; судові документи; документи про позбавлення (втраті) прав; інкасові доручення, отримані антидемпінгові листи; матеріали, що відносяться до процедури банкрутства.
У числі найважливіших документів з питань податків і фінансів слід розглядати: звіти про виплату місцевих загальних податків; кореспонденцію з питань оподаткування; фінансові звіти за останні 3 роки; аудиторські звіти та кореспонденцію; звіт про операції по всіх банківських рахунках за останні 6 міс; первинна фінансова інформація (Бухгалтерські книги і рахунки), включаючи інформацію в автоматизованих системах бухгалтерського обліку; план бухгалтерських рахунків; лист постачальників і дилерів фірми з характеристикою кредиторських і дебіторських заборгованостей, а також відстрочених платежів.
Документи, пов'язані з цінних паперів : дозволу на випуск цінних паперів та їх реєстрацію; реєстраційні документи, інформація про розміщення, проспекти емісії; листування з комісією з цінних паперів.
У групі інших матеріалів з загальних питань доцільно розглядати: довіреності від імені фірми і щодо фірми; матеріали, відображають страхову політику, включаючи зобов'язання і страхову політику в стосовно працівників; минулі і справжні бізнес-плани і програми ...
