и будь-яка особа, тобто як особа, яка вчинила первинне (основний) правопорушення, так і особа, яка не вчиняла первинне злочин. Відповідно, особа, яка вчинила первинне злочин а потім легалізувало кошти, отримані від вчинення цього злочину, підлягає кримінальній відповідальності за правилами реальної сукупності.
2. Міжнародне право в боротьбі з відмиванням грошей
В даний час операції з легалізації злочинних доходів, як правило, носять міжнародний характер. Професійні злочинці діють на міжнародному рівні не тільки тому, що прагнуть заволодіти все більш масштабними ринками. Ризик бути спійманими зменшується через серйозні проблеми між правоохоронними органами багатьох країн і через відсутність правової бази. Тому національні кордони є елементом, швидше сприяє, ніж перешкоджає безнаказанному відмиванню грошей. Використовуючи прогалини в міжнародному законодавстві, окремі злочинці і кримінальні групи (число тих і інших постійно зростає) здійснюють незаконну діяльність на глобальних ринках і залучаються до міжнародне відмивання грошей. Для легалізації кримінальної прибутку вони вибирають найслабша ланка в ланцюзі, тобто країну, де дотримання банківської таємниці найбільш суворе, а нагляд правоохоронними органами за банківською діяльністю найменш ефективний або взагалі відсутня. Як правило, уряди зазначених країн, зацікавлені в міжнародному співробітництві та інвестиціях, не проявляють уваги до походженням капіталу, вливающегося в їх фінансову систему. Таким чином, "Відмиті" гроші проникають на міжнародні фінансові ринки. "Брудні" готівка нерідко змішуються з легальними доходами, отриманими в результаті звичайної ділової активності, і декларуються як "Чисті" гроші. У подібних випадках злочинці часто керують підприємствами, що торгують або надають послуги за готівку (наприклад, ресторани або універмаги). Дохід, отриманий від таких підприємств, змішується з "брудними" грошима і депозітіруется на банківські рахунки без будь-яких підозр.
В умовах розширення міжнародного фінансового ринку на початку 80-х років розвинені країни почали включатися в боротьбу з відмиванням грошей. Вироблення рекомендацій по боротьбі з відмиванням грошей була почата на міжнародному рівні Комітетом за правилами і методам контролю за банківськими операціями (В«Базельським комітетомВ»), в який входять представники центральних банків Бельгії, Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції, Швейцарії, Швеції та Японії. У грудня 1988 Комітет прийняв декларацію В«Про запобігання використанню банківської системи в метою відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом В».
Міжнародні зусилля по запобігання відмивання грошей також включають в себе:
Конвенцію ООН "Про боротьбу з незаконним перевезенням наркотиків і психотропних засобів "1988 р.,
Рекомендації групи старших експертів з транснаціональної організованої злочинності наради міністрів "Вісімки" (Париж, 12 квітня 1996 р.),
Конвенцію Ради Європи "Про "В...
