ідмиванні", розслідуванні та конфіскації злочинних доходів " 1990
та інші документи.
Міжнародний інтерес до проблеми відмивання грошей спочатку виник у зв'язку з торгівлею наркотиками, оскільки рух грошей через кордон є характерною рисою операцій, пов'язаних з відмиванням грошей, отриманих від наркобізнесу.
Серед міжнародних документів у галузі боротьби з відмиванням грошей, в першу чергу, слід назвати Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, укладену у Відні в грудні 1988 р. (Віденська Конвенція), ратифіковану більш ніж ста країнами. Поряд з вимогою від держав-учасниць передбачити в національних законодавствах відповідальність за злочини, пов'язані з виробництвом, розподілом, продажем наркотиків, організацією, управлінням або фінансуванням незаконних операцій з наркотиками, Конвенція зажадала визначити як злочин відмивання пов'язаних з наркотиками грошей. p> Учасники Конвенції з урахуванням конституційних принципів і основних положень правових систем своїх країн зобов'язувалися визначати як злочину придбання власності, володіння власністю або використання власності, якщо під час отримання власності було відомо, що вона придбана злочинним шляхом в результаті вчинення злочинів, пов'язаних з наркотиками.
У Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності, прийнятої в Страсбурзі 8 листопада 1990, відзначається, що позбавлення злочинця доходів, здобутих злочинним шляхом, є одним з ефективних і сучасних методів боротьби проти небезпечних форм злочинності.
Держави, що підписали дану Конвенцію, взяли зобов'язання кваліфікувати як кримінальне правопорушення наступні види умисних дій:
1) конверсію або передачу матеріальних цінностей, про які той, хто цим займається, знає, що ці матеріальні цінності складають дохід від злочину, з метою приховати незаконне походження таких матеріальних цінностей або допомогти будь-якій особі, замішаного у скоєнні основного правопорушення, уникнути юридичних наслідків цих діянь;
2) приховування або перекручення природи, походження, місцезнаходження, розміщення, руху або дійсної належності матеріальних цінностей або співставні з ними прав, коли порушнику відомо, що ці цінності являють собою отримане злочинним шляхом;
3) придбання, володіння або використання матеріальних цінностей, про які той, хто їх набуває, або володіє, або користується, знає в момент їх отримання, що вони є доходами, здобутими злочинним шляхом;
4) участь в одному з названих вище правопорушень або в будь асоціації, союзі, замаху або співучасті шляхом надання сприяння, допомоги або ради з метою його вчинення.
Необхідність координації дій національних правоохоронних органів на міжнародному рівні послужила причиною створення відповідно до рішення саміту В«великої сімкиВ» у Парижі в 1989 році спеціальної м...
