анню) доходів, одержаних злочинний шляхом, досудове Слідство может провадиться слідчими всех правоохороних органів.
Для забезпечення роботи базового закону Було Прийнято низьку нормативних АКТІВ. ВРАХОВУЮЧИ, что згідно Зі статтей 11 базового законом однією з підстав віднесення фінансової Операції до Такої, что підлягає обов'язковому Фінансовому МОНІТОРИНГУ, є доля особини, зареєстрованої або розташованої в Країні (на территории), яка НŠ​​бере участі в міжнародному співробітніцтві у сфере Запобігання та протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом, та фінансуванню тероризму, постановив Кабінету Міністрів України от 26 квітня 2003 р. № 645 затверджено порядок визначення відповідніх країн (територій), а розпоряджені Кабінету Міністрів України от 17 липня 2003 р. № 419-р затверджено ПЕРЕЛІК таких країн (територій). p> постановив Кабінету Міністрів України от 26 квітня 2003 р. № 644 затверджено порядок реєстрації ФІНАНСОВИХ операцій суб'єктами первинного фінансового МОНІТОРИНГУ та порядок Надання ІНФОРМАЦІЇ Держфінмоніторингу. p> постановив Кабінету Міністрів України от 26 квітня 2003 р. № 646 затверджено порядок взяття на облік Держфінмоніторингом ФІНАНСОВИХ операцій, что підлягають обов'язковому Фінансовому МОНІТОРИНГУ.
Держфінмоніторингом бачено наказ від 24 квітня 2003 р. № 40 "Про погодження Вимогами до організації фінансового МОНІТОРИНГУ суб'єктами первинного фінансового МОНІТОРИНГУ у сфере Запобігання та протідії запровадження в легальний обіг доходів, одержаних злочинний шляхом, та фінансуванню тероризму ", Яким ВСТАНОВЛЕНО вимоги до внутрішніх процедур суб'єктів фінансового МОНІТОРИНГУ.
Наказом Держфінмоніторингу від 12 травня 2003 р. № 46 затверджено "Вимоги до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового МОНІТОРИНГУ, відповідального за проведення фінансового МОНІТОРИНГУ у сфере Запобігання та протідії запровадження в легальний обіг доходів, одержаних злочинний шляхом, та фінансуванню тероризму ".
Такоже у травні 2003 р. затверджено наказ Держфінмоніторингу № 48 "Про погодження Деяк форм учета та Подання ІНФОРМАЦІЇ, пов'язаної Із здійсненням фінансового МОНІТОРИНГУ, та Інструкції Щодо їх Заповнення ".
Таким чином, Було проведено необхідну підготовку до качану Дії базового закону. Закон України "Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом "набравши ЧИННОСТІ з 12 червня 2003 р.
Згідно з базовим законом суб'єкти первинного фінансового МОНІТОРИНГУ зобов'язуються Здійснювати ідентіфікацію ОСІБ, что предлагают віконаті відповідну трансакцію, Забезпечувати Виявлення та реєстрацію операцій, что підлягають МОНІТОРИНГУ, та оперативно подаваті інформацію про Такі Операції спеціально уповноваженому державному органу з вопросам фінансового МОНІТОРИНГУ. Суб'єкт первинного фінансового МОНІТОРИНГУ має право відмовітіся від забезпечення Здійснення фінансової Операції у ра...
