зі встановлення, что ця фінансова Операція містіть ознакой Такої, что згідно з ЦІМ Законом підлягає Фінансовому МОНІТОРИНГУ, та зобов'язаний ідентіфікуваті и повідоміті Держфінмоніторііг про ОСІБ, котрі планують здійсніті операцію, что підлягають Фінансовому МОНІТОРИНГУ, та про ее характер.
Суб'єкти первинного фінансового МОНІТОРИНГУ зобов'язані пріділяті особливая уваг фінансовим операціям, Які здійснюються з Використання новітніх технологій або неформальних систем переказу грошей та других цінностей.
При цьом фінансові встанови, їх посадові особини та Другие працівники згідно з базовим законом не несуть дісціплінарної, адміністратівної, цивільно-правової та крімінальної відповідальності за Надання Уповноваженому органу відповідної ІНФОРМАЦІЇ, даже ЯКЩО остання завдає Шкод юридичним або фізичним особам, что провокують Здійснення сумнівніх ФІНАНСОВИХ операцій.
прийнятя после цього Указ Президента України від 22 липня 2003 р. № 740 "Про заходь Щодо розвітку системи протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом, и фінансуванню тероризму "Визначи подальші напрями развития системи Боротьба з відміванням коштів.
На Виконання указом постановив Кабінету Міністрів України от 2 жовтня 2003 р. № 1565 утворен Міжвідомчу Робоча група з Дослідження методів та тенденцій у відміванні доходів, одержаних злочин шляхом, затверджено положення про неї, Визначи керівника групи - голову Держфінмоніторингу. p> 18 травня 2004 р. Верховною Радою України Прийнято Закон України "Про внесення Зміни до статьи 4 Закону України "Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних Злочин шляхом "(№ 1726-IV) Щодо Підвищення статусу Держфінмоніторингу до уровня центрального органу віконавчої власти Із спеціальнім статусом.
Такоже Уряди Україні Прийнято Постанова від 25 серпня 2004 р. № 1081 "Деякі питання Державного департаменту фінансового МОНІТОРИНГУ "Щодо создания територіальних структурних Підрозділів Держфінмоніторингу та Збільшення чісельності его штату до 338 ОСІБ. Існування Підрозділів Держфінмоніторингу в регіонах дозволити істотно підвіщіті рівень та ефективність взаємодії Держфіпмоніторінгу з державности органами на місцях. p> Для Подальшого розвітку системи Боротьба з легалізацією (відміванням) доходів, одержаних злочинний шляхом, и фінансуванням тероризму, та запровадження якісної підготовкі спеціалістів по вопросам фінансового МОНІТОРИНГУ, постійного Підвищення їх кваліфікації та ПРОФЕСІЙНОГО уровня УРЯДОМ Прийнято Розпорядження, Яким передбача создания навчально-методичного центру з підготовкі спеціалістів по вопросам фінансового МОНІТОРИНГУ под патронажем Держфінмоніторингу.
Як Визначи в Імплементаційному плані Боротьба з відміванням брудних доходів в Україні, схваленому на пленарному засіданні FATF У жовтні 2003 p., з метою Зміцнення системи Боротьба з відміванням брудних коштів та фінансуванням тероризму та Впровадження Сорока рекомендацій та дев...
