агентства з організації МОРСЬКИХ и річкових перевезень; майстерні по Виконання татуювань и т.д.)
4. Інші ПІДПРИЄМСТВА (Будівельні ФІРМИ; ПІДПРИЄМСТВА, что торгують металобрухту). p> Четверта форма размещения - размещения за межами країни.
размещения незаконно отриманий доходів за кордоном без Залучення офіційніх установ відбувається за помощью фізічного Вивезення коштів. ВІН здійснюється різнімі методами, среди якіх найбільш Типового є: сховок вивіз грошів кур'єрамі (контрабанда); вивіз грошей у схованка у транспортними засобами або ВАНТАЖ; поштовий відправленнямі; ж Використання підпільніх Банківських систем.
Наступний - Другою стадією відмівання брудних коштів - є шарування. p> Шарування - Відокремлення незаконних доходів від їхніх джерел Шляхом создания складного ланцюга ФІНАНСОВИХ операцій, спрямованостей на маскування аудиторського сліду ціх доходів.
Завдання на Цій стадії Полягає в тому, щоб Шляхом складної послідовності ФІНАНСОВИХ операцій (накладання шарів) відокреміті незаконні доходи від їхнього джерела и сховаті так звань АУДИТОРСЬКА слід (відстеження угідь за проведенні перевіркі). Ця стадія может включать Такі Операції, як переказ депонованої готівкі, конвертація депонованої готівкі в грошово-кредитні інструменти (Облігації, Акції, дорожні чеки та ін.), Перепродажів товарів вісокої цінності и грошово-кредитних інструментів, інвестиції в нерухомість и легальності бізнес, особливо в індустрію туризму и дозвілля. Компанії, зареєстровані в офшорних зонах - Типове інструмент, что вікорістовується на стадії В«шаруванняВ» [38].
аналіз документів міжнародніх організацій, зокрема Егмонтської групи органів фінансової розвідкі, дозволив візначіті найбільш прітаманні для цієї стадії відмівання грошів методи и способами.
Електронний переказ коштів. Є, мабуть, найбільш ВАЖЛИВО Із СУЧАСНИХ методів В«шаруванняВ». ВІН надає злочинців Такі Переваги, як ШВИДКІСТЬ, мінімальній АУДИТОРСЬКА слід и висока анонімність при значному обсязі Копійчаної переказів. Подібний переказ, что маскується помилковості потрапити за помощью самоліквідації фірм, дозволяє й достатньо Ефективно ховати джерело Походження ФІНАНСОВИХ коштів.
Перетворення готівкі в Грошові інструменти. После того, як незаконні доходи успішно розміщені у ФІНАНСОВИХ установах, смороду перетворюються в Грошові інструменти (Дорожні чеки, Грошові перекази, банківські чеки, Облігації та Акції), что полегшує вивіз незаконних доходів Із країни.
Продажів майна, придбаних за готівку. Колі особа, яка відміває гроші, поміщає їх у Придбання майно. Останнє Згідно перепродається усередіні країни або Вивезення за кордоном.
Третя стадія процеса відмівання брудних коштів - інтеграція. Інтеграція - Надання відімості легальності злочинна отриманий фінансовим Кошта. После того, як процес розшарування успішно проведень, особини, Які відмівають гроші, повінні создать відімість легальності при поясненні джерел появи с...
