новітніх інформаційних технологій вилучення знань з баз даних. На сьогоднішній день у різних відомств накопичився великий обсяг даних, здатних допомогти виявлення схем відмивання злочинних доходів, виведення активів. Тому, для більш ефективної боротьби з легалізацією злочинних доходів, кредитним організаціям необхідний доступ до таких програмно-технічним інформаційних ресурсів, як база даних МВС Росії про загублені і недійсних паспортах, про паспорти померлих фізичних осіб, база даних Федеральної податкової служби з податків і зборів ( МНС) Росії, що складається з державного реєстру юридичних осіб та зведеного державного реєстру, акредитованих на території РФ представництв іноземних компаній. Дана міра сприятиме попередженню і підвищенню ефективності боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
При вирішенні завдань за коштами удосконалення банківського законодавства в сфері протидії легалізації обмежується відтік капіталу, з'являються вільні грошові кошти в економіці. Їх можна спрямувати на розвиток інноваційної діяльності, фінансування замовлень реального сектора економіки і комерціалізацію передових наукових технологій, які виконуються в науково-технічній та інноваційній сферах. Все це призведе до найбільшої ефективності національної інноваційної системи (НІС), підвищенню конкурентоспроможності та продуктивності національних підприємств на внутрішньому і зовнішньому ринку і, як наслідок, до поліпшення економічного стану країни.
Список літератури
1. Федеральний закон від 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. від 27.07.2010) «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (прийнятий ГД ФС РФ 13.07.2001) (з ізм. і доп., вступають в силу з 04.01.2011).
2. Постанова Уряду РФ від 23 червня 2004 р. № 307 «Положення про Федеральної службі з фінансового моні?? Орінг ».
3. Указ Президента РФ № 1263 «Про уповноваженому органі з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
4. Наказ № 15 ФСФМ від 07.02.2003 р. «Про затвердження Положення про узгодження правил внутрішнього контролю організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органи».
5. Положення ЦБР від 28 листопада 2001 р. № 161-П «Про порядок подання кредитними організаціями в уповноважений орган відомостей, передбачених Федеральним законом« Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом »».
6. Вказівка ??ЦБР від 28 листопада 2001 р. № 137-Т «Про рекомендації з розробки кредитними організаціями правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
7. Литвиненко О.М., Ковальова Є.Ю. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: навч. посібник в схемах. СПб. Знання, 2004.
Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту mvestnik.istu.irk
Дата додавання: 28.07.2014
