нта, що посвідчує особу (для фізичної особи);
- картка із зразками підписів, відбиток печатки (для юридичних осіб);
- оригінал укладеного договору банківської позики;
- техніко-економічне обгрунтування позики;
- фінансова звітність станом на день подання заяви, підписана позичальником - юридичною особою;
- копія документа встановленої форми, виданого уповноваженим органом, що підтверджує факт проходження державної реєстрації або перереєстрації для індивідуальних підприємців;
- документ встановленої форми, виданий органом податкової служби, що підтверджує факт постановки клієнта на податковий облік. [26]
За кредитами, наданими з умовою забезпечення виконання зобов'язань позичальника у формі застави рухомого майна, до кредитного досьє крім основної документації додається договір про заставу, інформація про предмет застави та методах визначення його вартості.
У випадках, передбачених законодавством Республіки Казахстан, на договорі про заставу повинна матися відмітка про його реєстрацію у відповідних уповноважених державних органах.
У досьє по кредитах, виділеним на придбання рухомого майна, яке відповідно до договору про заставу після переходу у власність позичальника стало предметом застави, повинні міститися документи, що підтверджують покупну ціну даного майна і суму, на яку воно застраховане.
Якщо кредит виданий для використання позичальником у сфері будівництва, у тому числі реконструкції або інших будівельних удосконалень нерухомого майна, то до досьє додаються проектно-кошторисна документація по планованим роботам і звіти про перевірку, підготовлені банком, або акт прийому-здачі позичальником, що підтверджують виконання робіт, на які виділено кредит.
За кредитом, виконання зобов'язання за яким забезпечене тільки гарантією або порукою, до кредитного досьє долучаються такі додаткові документи:
а) договір гарантії або поручительства;
) рішення уповноваженого органу гаранта або поручителя юридичної особи про видачу банку-кредитору гарантії або поручительства в забезпечення виконання зобов'язань позичальника;
б) нотаріально засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на підписання гарантійного договору від імені гаранта або договору поруки від імені поручителя;
в) фінансова звітність гаранта або поручителя, який є юридичною особою, на останню звітну дату, що передує видачі кредиту або довідка, що підтверджує доходи гаранта або поручителя, що є фізичною особою. ...
