9;яти спеціальніх рекомендацій по боротьбі з фінансуванням тероризму FATF Держфінмоніторингом розроблено та подано на Розгляд Верховної Заради України законопроект "Про внесення змін до Деяк законодавчих АКТІВ України по вопросам Запобігання легалізації (відміванню) доходів, одержаних Злочин шляхом, та фінансуванню тероризму ".
Зазначенім законопроектом передбачається:
уточнення Поняття "фінансова Операція";
запровадження вимоги Додатковий ЗАХОДІВ обачлівості Щодо політічніх діячів;
запровадження Поняття "банк-оболонка";
Розширення кола ФІНАНСОВИХ посередників - представніків НЕ ФІНАНСОВИХ професій (торговців нерухомістю, юрістів, нотаріусів, адвокатів, аудіторів, бухгалтерів, торговців дорогоціннімі металами та камінням та Деяк других) (Рекомендація 20 документа "Сорок Рекомендацій FATF");
Розширення Переліку органів регулювання та Нагляду по вопросам фінансового МОНІТОРИНГУ для Вказаною ФІНАНСОВИХ посередників та представніків НЕ ФІНАНСОВИХ професій, а самє: Міністерство Фінансів України (Гральні заклади, юридичні особини, Які проводять будь-які лотереї, торговці дорогоціннімі металами и дорогоціннім камінням, аудиторів, бухгалтерів) (Рекомендація 23 документа "Сорок Рекомендацій FATF"); Державний комітет України по земельних ресурсах (торговці нерухомістю (ріелтері) (Рекомендація 23); Міністерство Юстиції України (Нотаріуси, адвокати, фінансові посередники, что падають послуги Із создания та проведення реєстрації предприятий, управління підприємствами та Майне) (Рекомендація 23); Міністерство транспорту та зв'язку України (оператори поштового зв'язку) (Рекомендація 23);
замороження терористичний актівів Шляхом Надання возможности фінансовим посередникам прізупіняті на два Робочі Дні фінансову операцію, ЯКЩО ее учасником або вигодоодержувачем є особа, яка включена до Переліку ОСІБ, пов'язаних Із здійсненням терорістічної ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВІДОМЛЕННЯ про це Держфінмоніторингу в тій же день;
Надання Повноваження Держфінмоніторингу прійматі решение про зупинення Здійснення Операції, пов'язаної з фінансуванням терорістічної ДІЯЛЬНОСТІ, на рядків до п'яти робочих днів;
встановлення Додатковий гарантій СОЦІАЛЬНОГО захисту робітнікам Держфінмоніторингу з метою забезпечення незалежності ДІЯЛЬНОСТІ Держфінмоніторингу.
Такоже законопроектом передбачається Внесення змін и ДОПОВНЕННЯ до других законодавчих АКТІВ, зокрема до таких:
Кодекс України про Адміністративні Правопорушення - у частіні ДОПОВНЕННЯ положеннями Щодо Надання новим органам регулювання та Нагляду Повноваження Зі складання адміністратівніх протоколів (Рекомендація 23);
Кримінальний кодекс України - у частіні ДОПОВНЕННЯ положеннями Щодо встановлення крімінальної відповідальності ОСІБ, прічетніх до фінансування тероризму та зниженя порогу предикатних злочінів з трьох до двох років;
Закон України "Про боротьбу з тероризмом" - У частіні визначення та уточнення зро...
