ції по пороговому умові контролю, з іншого боку, при реєстрації підозрілих фінансових операцій, сума яких досягає встановлених порогових величин, банки в спеціальних формулярах повинні були вказувати умова контролю В«фінансова операція є одночасно і підозрілою, і порогової В».
У рамках приведення актів законодавства у відповідність із Указом № 601 було прийнято постанову Ради Міністрів Республіки Білорусь від 26.12.2008 № 2032 В«Про внесення доповнень і змін до постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 16 березня 2006 № 367 В»(далі - Постанова № 2032). p> Згідно п. 1.1 Постанови № 2032 умова 4 особливого контролю 3 НЕ застосовується Національним банком, іншими банками, небанківськими кредитно-фінансовими організаціями.
Пунктом 38 Інструкції № 367 визначено, що в полі 3.10 В«Умова контролюВ» спеціального формуляра вказується цифровий код умови, при якому фінансова операція підлягає особливому контролю відповідно до довідника умов особливого контролю (додаток 3 до Інструкції). Значення поля включає 4 позиції. Кожна позиція відповідає позиції умови з довідника. У разі наявності умови, при якому фінансова операція належить до операції, підлягає особливому контролю, відповідна позиція поля приймає значення В«1В», інакше - В«0В». p> Таким чином, заповнюючи спеціальний формуляр з фінансової операції, для якої виконується умова 1 особливого контролю 4 , в полі 3.10 В«Умова контролю В»спеціального формуляра банк вказує значенняВ« 1.0.0.0 В». Якщо виконуються умови особливого контролю 1 і 4 з довідника (тобто фінансова операція є підозрілою і порогової одночасно), в полі 3.10 спеціального формуляра банком також вказується значення В«1.0.0.0В».
Крім того, Постановою № 2032 до Інструкції № 367 були внесені наступні зміни, зумовлені практикою її застосування.
Пунктом 98 Інструкції № 367 встановлено обов'язок банків зберігати спеціальні формуляри у формі електронних документів. Статтею 10 Закону Республіки Білорусь від 10.01.2000 № 357-З В«Про електронний документВ» визначено порядок створення копії електронного документа шляхом посвідчення форми зовнішнього подання електронного документа на паперовому носії нотаріусом або іншою особою, що має право здійснювати нотаріальні дії; індивідуальним підприємцем або юридичною особою, мають відповідно до законодавства Республіки Білорусь право на здійснення такої діяльності. Пункт 1.2 Постанови № 2032 про виключення п. 100 Інструкції № 367 усуває необхідність додаткового зберігання спеціальних формулярів, які не є копіями електронних документів, на паперовому носії.
Пункт 1.3 Постанови № 2032 коригує порядок ведення журналу обліку спеціальних формулярів, виключаючи з ч. 2 п. 102 Інструкції № 367 вимогу про дотримання законодавства Республіки Білорусь у сфері обігу електронних документів при веденні даного журналу в електронному вигляді. Ця норма нереализуема на практиці, так як після кожного запису в автоматично формованому журналі...
