Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Злочини пов'язані з "відміванням" доходів, отриманий злочинна путем

Реферат Злочини пов'язані з "відміванням" доходів, отриманий злочинна путем





что Використовують у правозастосуванні; підготовкою коментарів до них; офіційнім Визнання різнімі країнамі зрозуміти у договорах про правова допомога з крімінальніх довід.

Друга проблема. Відсутність ПОГОДЖЕННЯ процедур Попередження, Розслідування и покарань за Злочини відповідної категорії. Рішення цієї проблеми в Основі відповідає Вище сформульованім підходам. Разом з тім, розробка та Прийняття ПОГОДЖЕННЯ процедур Попередження окрем Видів злочінів, боротьба з Якими відносіться до міжнародніх пріорітетів, может набути необхідного уровня ефектівності позбав у випадка Прийняття спеціальніх міждержавніх програм Боротьби Зі злочінністю, что мают статус нормативного правового акта.

Третя проблема. Відсутність ефектівної стабільної системи підготовкі фахівців, Які володіють технологіямі Розслідування злочінів, пов язаних з легалізацією (відміванням) незаконних доходів, включаючі навички поиска та ідентіфікації коштів, розташованіх в офшорних зонах. Рішення проблеми передбачає визначення мережі базових закладів освіти; розробка спеціалізованого навчального курсу, учбово-методичного комплексу до нього, что Включає можлівість дистанційного навчання з використаних глобальної комп ютерної мережі; создания механізму підготовкі та Підвищення кваліфікації вікладачів з юридичних та Економічних дисциплін.

Список використаної літератури


1. lawyer / / Юрій ТАРАН. Проблеми кваліфікації злочінів, пов язаних з легалізацією коштів, здобути злочинна шляхом.

2. Волженікін Б.В. Відмивання грошей.- С. - Пб., 1998. - С.33.

. Голомша М. «Відмівання» кримінально нажитих коштів - загроза національній безпеці України.// Прокуратура. Людина. Держава.- 2004 - № 2 - С.23-26.

. Іванов Е.А. Відмивання грошей і правове регулювання боротьби з ним.- М., 1999. - С.24.

. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичного ЗАСОБІВ та психотропних Речовини - Вена, 1988.

. Конвенція про відмівання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинний шлях - Страсбург, 1997.

. Корістін О. Є. Структура процеса легалізації доходів, здобути злочинна шляхом.// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.- 2004. - № 2. - С.130-140

. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник.// За ред. . М.І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004. - С.233-237.

. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України / / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хаврінюка.- К.: Атіка, 2004. - С.323.

. Чарічанській О. Суб єкт легалізації (відмівання) доходів, одержаних злочин шлях / / Право України.- 2003. - № 11.- С.54-56.


Назад | сторінка 6 з 6





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Діяльність комерційних банків з протидії легалізації доходів, одержаних зло ...
  • Реферат на тему: Функції митних органів в частині забезпечення заходів щодо протидії легаліз ...
  • Реферат на тему: Сучасні способи та схеми легалізації (відмивання) доходів
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності банківської системи у протидії легалізації доходів, ...
  • Реферат на тему: Об'єктивна сторона злочінів проти основ національної безпеки України