Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Органи держуправління фінансами

Реферат Органи держуправління фінансами





gn="justify"> 2.6 Федеральна служба з фінансового моніторингу


Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) - федеральний орган виконавчої влади Росії, уповноважений вживати заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Цілі та завдання:

Першим завданням КФМ Росії стала коректування іміджу країни в міжнародному співтоваристві - на початку XXI століття Росія вважалася одним зі світових центрів з відмивання грошей.

Після прийняття у вересні 2002 року поправок до Федерального закону В«Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризмуВ» КФМ Росії став головним органом по боротьбі з фінансуванням тероризму, був також розширено перелік організацій, зобов'язаних представляти комітету інформацію про угоди, до якого увійшли, зокрема, підприємства грального бізнесу, недержавні пенсійні фонди і компанії, що займаються операціями з дорогоцінними металами (наприклад, ломбарди).

грудень 2002 року й КМФ Росії відправляє в Центробанк чорний список банків, що приховують підозрілі угоди, з січня 2003 року - списки осіб і організацій, підозрюваних в екстремістській діяльності. З березня 2003 року КФМ Росії (Росфінмоніторинг) веде власний список зарубіжних країн, причетних до відмивання грошей. p align="justify"> Росфінмоніторинг від імені Росії бере участь у діяльності Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (ФАТФ), Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ), а також Групи підрозділів фінансової розвідки "Егмонт" .


2.7 Федеральна митна служба


Федеральна митна служба, підвідомча Уряду РФ, знаходиться в підпорядкуванні Мінфіну Росії (в частині контролю за виконанням нормативних правових актів з питань обчислення і справляння митних платежів, визначення митної вартості товарів і транспортних засобів).

До основних завдань Митного комітету відносяться:

Вѕ проведення податкових перевірок з податків, що стягуються митними органами;

Вѕ перевірка документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, що стягуються податковими органами;

Вѕ призупинення операцій платників податків за рахунками в банках при невиконанні чи неналежному виконанні ними митного законодавства;

Вѕ стягнення недоїмок з податків, а також сум штрафів, передбачених податковим законодавством.


. Інші державні органи, що здійснюють державне управління фінансами

державний управлінн...


Назад | сторінка 7 з 9 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Функції митних органів в частині забезпечення заходів щодо протидії легаліз ...
  • Реферат на тему: Банківський моніторинг порядку організації роботи з протидії легалізації (в ...
  • Реферат на тему: Діяльність комерційних банків з протидії легалізації доходів, одержаних зло ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності банківської системи у протидії легалізації доходів, ...
  • Реферат на тему: Федеральна податкова служба Росії