я навчання співробітниками, в той час як самі навчальні ніякого навчання не проходили. Тим часом такий формальний підхід піддає істотному ризику функціонування всієї системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню терористичної діяльності. Співробітники організацій, які не пройшли навчання, можуть виявитися нездатними виконати заходи первинного фінансового моніторингу, передбачені законодавством Республіки Білорусь. Це призводить до зниження ефективності національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню терористичної діяльності. p align="justify"> Таким чином, безумовно, на відповідальну посадову особу покладається така відповідальна місія, як розробка програми навчання працівників з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування терористичної діяльності.
Програма підготовки та навчання працівників повинна бути розроблена з урахуванням специфіки діяльності організатора азартних ігор і повинна містити наступне:
порядок проведення навчання і його форми. Наприклад, вступний (первинний) інструктаж та ознайомлення з нормативними актами Республіки Білорусь, інформаційними документами, локальними нормативними актами організатора азартних ігор з питань запобігання легалізації. Такий інструктаж доцільно проводити з особами, які призначаються на посаду відповідальних за здійснення внутрішнього контролю, при прийомі на роботу (переведення) з працівниками, що здійснюють фінансові операції, працівниками юридичної служби; навчання (плановий інструктаж) або підвищення кваліфікації відповідальної посадової особи, працівників, які здійснюють фінансові операції, при необхідності, юридичної служби та служби безпеки (рекомендований термін - не рідше одного разу на рік); цільової (позаплановий) інструктаж у випадках зміни законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності, отримання інформаційних листів з державних органів з даної тематики; при зміні правил внутрішнього контролю організатора азартних ігор; при переведенні працівника на посаду, пов'язану із здійсненням фінансових операцій, на посаду відповідальної посадової особи), ознайомлення із заходами, які необхідно вживати в галузі запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом , і фінансування терористичної діяльності, та правилами внутрішнього контролю при виконанні трудових обов'язків;
порядок перевірки знань працівників організатора азартних ігор у сфері запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності. Факт проведення з працівником інструктажу щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування терористичної діяльності доцільно зафіксувати в спеціальному журналі, форму і зміст якого організатор азартних ігор встановлює самостійно, і підтверд...
