і.
1.3 Міжнародні ініціативи у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Державні та законодавчі структури ряду провідних країн, в яких економіка встигла постраждати від результатів діяльності кримінальних структур, дійшли висновку, що використання системи заходів з обмеження вливання в легальну економіку «брудних» грошей є такою ж важливою завданням , як і боротьба з самою злочинністю. Віденська Конвенція 1988 року" Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» стала одним з найважливіших документів у сфері боротьби проти злочинних доходів. Цей документ став першим міжнародно-правовим актом, який закріпив відмивання злочинних доходів як злочину міжнародного характеру і що сформулював норми-принципи для здійснення міжнародної боротьби з відмиванням злочинних капіталів. Вперше в міжнародному праві в якості обов'язкових для всіх країн-учасниць Конвенції положень були закріплені такі поняття, як злочинні доходи, їх заморожування і вилучення, а також принцип обов'язковості вилучення таких доходів, навіть якщо вони були звернені в іншу власність або навіть змішані з легальними активами .
Прийняття Страсбурзької Конвенції 8 листопада 1990 стало продовженням цієї роботи. Метою прийняття цих Конвенцій стало сприяння спільній роботі між сторонами з тим, щоб їм надавалася можливість найбільш ефективно залагоджувати питання, що відносяться до сфери впливу Конвенцій, що мають міжнародний характер. Хоча Конвенції не носять законодавчого характеру відносно юрисдикцій якої-небудь країни, а тільки закликають вжити належних закони на їх територіях. Конвенції більш відносяться до сфери кримінально-процесуального характеру, ніж до грошової, тому досконально не розглядаються, але, в цілому, вважаються обов'язковим складовим боротьби з відмиванням коштів.
Підготовка Базельських основ ефективного банківського нагляду була конкретно обумовлена ??рішенням держав «Групи 7» вжити заходів щодо зміцнення стійкості глобальної економічної системи. Проект документа розроблявся протягом року. Підготовка основ виконувалася Базельським комітетом з банківського нагляду у вузькому контакті з міжнародними організаціями (МВФ, Світовий банк, ЄС).
Підсумком цієї роботи з'явилося твердження Базельського комітету на початку грудня 1988 р., який подаватиметься ряд принципів, частина яких орієнтована на запобігання злочинного застосування банківської системи для відмивання коштів. Проблема постановки питання в Базельських принципах полягає в тому, щоб захистити банківську систему від проникнення беззаконних капіталів і, отже, зберегти ділову репутацію банків, відштовхуючись від того, що втрата репутації для кредитної організації вважається серйозним банківським ризиком. Базельський комітет не наділений якими формальними наднаціональними можливостями, і державам надається право самостійно приймати рішення про застосування його рад у національній практиці банківського нагляду. Але міжнародний авторитет Базельського комітету так високий, що з його рішеннями не можуть не рахуватися наглядові органи в тому числі і тих держав, що не вважаються членами Комітету.
Метою заяви вважалося виклад будь-яких ключових положень та операцій, які керівництву банку належало втілювати в життя у власних установах, щоб цим сприяти боротьбі з відмиванням кош...
