а також сприяти всім її учасникам
Крім того, в липні 1989 р. з ініціативи Президента Франції під час Паризької зустрічі на вищому рівні під егідою країн Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада) була організована Спеціальна фінансова комісія по боротьбі з відмиванням грошей ( Financial Action Task Force) ( FATF) зі штаб-квартирою в Парижі. До теперішнього часу членами ФАТФ (FATF) є 32 країни і дві міжнародні організації (Європейська комісія і Рада співробітництва арабських держав Перської затоки), а також охоплюються найважливіші фінансові центри в Європі, Азії, Північній і Південній Америці. Метою і завданням організації стала розробка певних стандартів по боротьбі з відмиванням грошей на міжнародному рівні. Країни Великої сімки протягом двох років вивчали проблеми в цій області. Результатом їх досліджень з'явилися 40 рекомендацій ФАТФ. Вони показують, як потрібно вирішувати проблеми з відмивання грошей правоохоронним і регулюючим органам, кредитно-фінансовим організаціям різних країн, а також як об'єднати спільні зусилля їх державних органів.
У червні 2000 р. ФАТФ вперше опублікувала В«чорнийВ» список країн і територій, які, на думку комісії, які не беруть участь у міжнародному процесі боротьби з відмиванням капіталів, так званий список країн і територій, які не співпрацюють у справі боротьби з відмиванням капіталів. Пізніше список неодноразово коректувався, наприклад в 2007 р. з нього були виключені М'янма і Нігерія. p> У підсумку рекомендації ФАТФ стали міжнародними нормами, оскільки вони охопили принципи, відображені у Віденській і Страсбурзької конвенціях, які прийняли і підписали багато країн.
Росія стала повноправним членом ФАТФ в червні 2003 р. багато в чому завдяки тому, що прийняла подібну американської систему фінансової розвідки, яка орієнтована, насамперед, на інформування і координацію роботи правоохоронних органів і фінансових інститутів.
Розробники програми виходили з того, що жодна з країн не може запобігти відмивання грошей, якщо співробітники правоохоронних органів, банки і регулюють їх органи не будуть обмінюватися інформацією і працювати разом. Причому обмін повинен відбуватися не тільки на рівні однієї країни, а й на міжнародному рівні. Такий підхід зумовив створення Групи Егмонт (The Egmont Group of Financial Intelligence Units). За кількістю учасників це друга організація після ООН, що об'єднує в Нині 106 підрозділів фінансової розвідки, до якої також входить і російський уповноважений орган - Федеральна служба з фінансового моніторингу РФ. Ці органи відповідальні у своїх країнах за збір, обробку та аналіз вступників відомостей від фінансових посередників про підозрілі операції, а також за передачу цієї інформації за наявності достатніх підстав у правоохоронні органи.
2. Аналіз організації роботи з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в...
