міністерствамі и відомствамі.
Сейчас для Підвищення ефектівності и оператівності аналізу ІНФОРМАЦІЇ ДКФМ Створена Єдина інформаційна система (ЄІС), до Якої входять:
- Державний комітет статистики;
- Державний комітет ФІНАНСОВИХ услуг;
- Міністерство Фінансів;
- Державний комітет Землевпорядкування;
- Держпідприємництво;
- Міністерство Юстиції;
- Держзв'язок;
- Національній банк України (НБУ);
- Фонд державного майна;
- Міністерство ЕКОНОМІКИ;
- ГоловКРУ;
- Служба безпеки України (СБУ);
- Міністерство внутрішніх справ (МВС);
- Державна митна служба;
- Державна податкова адміністрація (ДПА);
- Державна комісія з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового ринка;
- Адміністрація ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ.
2.2 Механізм ДІЯЛЬНОСТІ банку з протідії легалізації доходів, Отримання злочинна Шляхом
На державному Рівні Визначи систему фінансового МОНІТОРИНГУ, як методу Боротьби з відміванням грошів, Фактично весь комплекс ЗАХОДІВ щодо боротьбі з відміванням грошів у банку має Назву В«фінансовий моніторингВ». Однак, на мнение М.В. Колдовського, Данії підхід є НЕ ПОВНЕ, з точки зору розуміння суті механізмів протідії легалізації доходів банків. Сейчас система Боротьба з відміванням грошів банку может включать спектр ЗАХОДІВ, что НЕ можна назваті В«фінансовим моніторінгом В», оскількі це більш вузьке Поняття, что представляет з себе фінансовий моніторинг транзакцій КЛІЄНТІВ банку, а такоже проведення ідентіфікації відповідно до законодавства [26, c. 9]. p> Фінансовий моніторинг транзакцій - це ланка у Системі Боротьба з відміванням грошів, хочай дяни направлення й достатньо ВАЖЛИВО, що не нужно ототожнюваті систему Боротьба з відміванням грошів в банку позбав з проведенням фінансового МОНІТОРИНГУ транзакцій клієнта банку. Если розділіті отношения клієнта з банком на два Етап: етап встановлення відносін І етап безпосередно співробітніцтва клієнта и банку, то до першого етапу можна Віднести роботи по ідентіфікації клієнта, встановлення Йому відповідного ступенів ризику та побудова стратегії банку по відношенню до цього клієнта, а до іншого - безпосередня моніторинг транзакцій клієнта. Моніторинг транзакцій клієнта повинний в собі включать НЕ Тільки перевірку операцій на належність до внутрішнього чг обов'язкового фінансового МОНІТОРИНГУ, альо и їх безпосередній зв'язок Із бізнес-діяльністю клієнта банку [26, c. 10]. p> Наступний інструментом системи є Тренування фахівців банку. Навчання за Напряму протідії легалізації доходів, Які можна розділіті на Зовнішні навчання, что проводяться для фахівців відділу протідії легалізації доходів, а такоже навчання для працівніків В«фронт-офісуВ», что безпосередно беруться доля у спілкуванні з клієнтами банку. Навчання для працівніків відділу протідії легалізації доходів банку повінні проводитись за участі фахівців органів Нагляду ...
